Das US-Justizministerium ernennt die FRA zur Binance-Regulierungsbehörde

Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Forensic Risk Alliance (FRA) zur externen Regulierungsbehörde von Binance ernannt, nachdem Binance sich schuldig bekannt hatte, gegen US-Geldwäschevorschriften und Handelssanktionen verstoßen zu haben.

Den Quellen zufolge wurde FRA aufgrund des vertraulichen Charakters der Angelegenheit gegenüber der Wall-Street-Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell und mehreren anderen Hauptkonkurrenten ausgewählt, so die Quellen, die um Anonymität baten.

Bisher das US-Justizministerium, die Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell und Forensic Risk Ein Sprecher der Alliance (FRA) äußerte sich zunächst nicht zu der Angelegenheit. Dem Wunsch nach Benennung einer externen Aufsichtsbehörde hatte Binance bereits im November letzten Jahres in seinem Plädoyer-Agreement zugestimmt. Im Rahmen der Vereinbarung stimmte Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, der Zahlung einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu. Gleichzeitig gab auch Binance-Gründer Changpeng Zhao sein Verbrechen zu und stimmte seinem Rücktritt als CEO zu. Er wurde am 30. April zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.

Die Forensic Risk Alliance (FRA) hat die Aufgabe sicherzustellen, dass Binance die Bedingungen seiner Einspruchsvereinbarung einhält. Zu diesem Zweck wird die FRA Zugriff auf die internen Dokumente, Einrichtungen und Mitarbeiter von Binance haben, um das Verhalten von Binance zu überwachen und der Regierung Bericht zu erstatten. FRA ist für seine Fachkompetenz im Umgang mit Korruption, Betrugsermittlungen und Compliance bekannt und war zuvor in beratender Funktion für das Rohstoffhandelsunternehmen Gunvor SA bei dessen Vergleich mit dem US-Justizministerium über 660 Millionen US-Dollar wegen Bestechungsvorwürfen im Ausland tätig.

Die Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell galt ursprünglich als die beste Wahl als externe Regulierungsbehörde für Binance, sah sich jedoch aufgrund ihrer Verbindung mit FTX mit Herausforderungen konfrontiert. Sullivan & Cromwell erbrachte für FTX vor der Insolvenzerklärung im November 2022 Rechtsdienstleistungen und fungierte auch nach der Insolvenz weiterhin als wichtigster externer Rechtsberater von FTX. Diese Beziehung hat einige Bedenken hervorgerufen, insbesondere nach dem Zusammenbruch von FTX, als Fragen der Transparenz und Konflikte hinsichtlich seiner internen Management- und Rechtsberatungsrolle in den Vordergrund gerieten.

Darüber hinaus haben einige FTX-Investoren und -Stakeholder Zweifel an der Rolle von Sullivan & Cromwell bei der Insolvenz von FTX geäußert und argumentiert, dass das Unternehmen seine Beziehung zu FTX möglicherweise nicht vollständig offengelegt hat, was sich möglicherweise auf seine Rolle als Binance-Regulierungsbehörde ausgewirkt hat.

Die Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell ist von Kritikern, darunter Investoren, die durch den Zusammenbruch von FTX finanzielle Verluste erlitten hatten, in die Kritik geraten, weil sie es versäumt hatte, FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried Fraud aufzudecken. Trotz der Kritik verteidigte das neue Management von FTX Sullivan & Cromwell und lobte ihre Bemühungen bei der Wiederherstellung.

Trotz der Kontroversen und anhaltenden Befragungen hat Sullivan & Cromwell nach der Insolvenz von FTX eine gewisse Anerkennung für seine juristischen Dienstleistungen erhalten. Darüber hinaus wies FTX auch darauf hin, dass ohne die Bemühungen eines Teams professioneller Berater, darunter Sullivan & Cromwell, möglicherweise mehr Geld verloren gegangen oder gestohlen worden wäre und die Kundenentschädigung weitaus niedriger ausgefallen wäre als derzeit erwartet.

FTX kündigte diese Woche einen Insolvenzentschädigungsplan an, nach dem FTX Kunden für die durch die Insolvenz erlittenen Verluste zuzüglich Zinsen vollständig entschädigen wird. Konkret sagte FTX, dass das Unternehmen nach Abschluss aller Vermögensverkäufe über Mittel in Höhe von 14,5 bis 16,3 Milliarden US-Dollar verfügen werde und dass FTX derzeit Kunden und anderen nichtstaatlichen Gläubigern etwa 11 Milliarden US-Dollar schulde.

Obwohl die Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell nicht als externer Beobachter von Binance ausgewählt wurde, wird erwartet, dass sie im Auftrag des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums für einen Zeitraum von fünf Jahren eine separate Aufsicht über Binance erhält. Die Aufgabe wird darin bestehen, Zehntausende verdächtiger Aktivitätstransaktionen zu identifizieren und zu melden, die Binance in der Vergangenheit vom US-Finanzministerium übersehen wurde.

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