Indien verhängt gegen Binance eine Geldstrafe von 2,2 Millionen US-Dollar wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche

Diese Seite (120Btc.coM): Indiens Anti-Geldwäsche-Agentur gab am Donnerstag bekannt, dass sie Binance eine Geldstrafe von mehr als 188 Millionen indischen Rupien (ca. 2,2 Millionen US-Dollar) auferlegt hat, weil sie sich nicht an die „Erbringung von Dienstleistungen für indische Kunden“ gehalten hat nach dem Geldwäschepräventionsgesetz.

Indiens Financial Intelligence Unit (FIU) schickte im Dezember letzten Jahres Compliance-Mitteilungen an neun nicht registrierte Kryptowährungsbörsen, darunter Binance, Kucoin und Huobi, und beschuldigte diese Börsen „illegaler Operationen“ in der Region und vermutete einen Verstoß gegen die „Geldwäscheprävention“. Prevention Act“. Die Apps dieser Börsen wurden anschließend aus dem indischen App Store entfernt.

Allerdings durften Binance und KuCoin im Mai dieses Jahres auf den indischen Markt zurückkehren, unter der Bedingung, dass sie nach der Teilnahme an einer Anhörung der indischen Behörden Geldstrafen zahlen, was bedeutet, dass Binance nun die lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten muss. einschließlich des Geldwäschepräventionsgesetzes (PMLA) und des Steuerrahmens für virtuelle digitale Vermögenswerte (VDA).

Indiens Financial Intelligence Unit erwähnte in einer Ankündigung vom 19. Juni: „Nach Auswertung der schriftlichen und mündlichen Aussagen von Binance auf der Grundlage der verfügbaren Informationen ist der Direktor der FIU der Meinung, dass die Vorwürfe gegen Binance begründet sind.“

Daher Der FIU-Direktor ordnete die Verhängung einer Gesamtstrafe von etwa 2,2 Millionen US-Dollar gegen Binance an und erteilte spezifische Anweisungen, um sicherzustellen, dass Binance den einschlägigen Verpflichtungen nachkommt.

Dilip Chenoy, Vorsitzender der Web3 Association of India, sagte: „Wir fordern alle Akteure der Branche auf, sich strikt an die einschlägigen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) zu halten.“ Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels hat Binance nicht sofort auf die Bitte der Medien um einen Kommentar reagiert.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonIndien verhängt gegen Binance eine Geldstrafe von 2,2 Millionen US-Dollar wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!