Die von Tether unterstützte Northern Data wird von einer Klage ehemaliger Führungskräfte wegen Betrugs und Steuerhinterziehung betroffen

Ende 2023 gab Tether, der weltweit größte Stablecoin, bekannt, dass er eine beträchtliche Beteiligung an Northern Data erwirbt.

Unternehmen, das ursprünglich für das Bitcoin-Mining bekannt war, sich aber inzwischen auf künstliche Intelligenz ausgeweitet hat.

Ehemalige Führungskräfte der nordamerikanischen Abteilung von Northern Data haben eine Klage gegen das Unternehmen wegen Wertpapierbetrugs, Steuerhinterziehung und Vergeltungsmaßnahmen gegen Whistleblower eingereicht.

Die Klage wurde eingereicht von Joshua Porter, dem ehemaligen CEO und Präsidenten von Northern Data US, der nordamerikanischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, und Gulsen Kama, dem ehemaligen Finanzvorstand von Northern Data US.

In der Klage wird behauptet, dass Northern Data Anleger regelmäßig über seine finanzielle Lage getäuscht hat. Auch wenn Führungskräfte wie Porter und Kama Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit der Muttergesellschaft äußerten, ein Problem, das sich Anfang 2023 zuspitzte, als KPMG darauf bestand, vor der Unterzeichnung seiner Prüfung eine Liquiditätsprognose zu erstellen Da das Unternehmen gegenüber KPMG falsch dargestellt wurde und die Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer immer wieder zurückgedrängt wurde, bestand Aroosh Thillainathan, der Gründer und CEO der Muttergesellschaft, angeblich darauf, dass das Unternehmen einen neuen Abschlussprüfer suche, und sagte, dass es „egal sei, wer der Abschlussprüfer sei“. war, da es den Leuten egal war „Verhandlungen ausführen, die ausgehandelt wurden … ohne dass Fragen gestellt werden.“

In der Klage wird außerdem behauptet, dass Northern Data die Einnahmen seiner nordamerikanischen Abteilung schlecht verwaltet habe, wobei in der Klageschrift heißt es, dass das Unternehmen „Steuerhinterziehung in Höhe von möglicherweise mehreren zehn Prozent“ begangen habe Millionen von Dollar." Porter hatte angeblich darauf bestanden, dass „Northern Data seine Gewinne in den Vereinigten Staaten anerkennen (und damit Steuern darauf zahlen sollte)“. Das Management war jedoch anderer Meinung. Sowohl Porter als auch Kama behaupten außerdem, dass sie als Vergeltung für die Erhöhung aus ihren jeweiligen Rollen entlassen wurden Diese Probleme.

In der Financial Times wird behauptet, dass Tether mit 51 % der Aktien der Mehrheitseigentümer von Northern Data ist.

Protos hat sich sowohl an Northern Data als auch an Tether gewandt, um eine Antwort auf diese Anschuldigungen zu erhalten, bei Redaktionsschluss jedoch haben nicht geantwortet.

Die Vorwürfe in dieser Klage spiegeln frühere Behauptungen der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFin aus dem Jahr 2021 wider, in denen behauptet wurde, dass Northern Data im Jahr 2019 an Marktmanipulationen im Zusammenhang mit Falschdarstellungen beteiligt gewesen sei. Während die BaFin die Beschwerde zur möglichen strafrechtlichen Verfolgung weitergeleitet hatte, Die Staatsanwälte entschieden sich letztendlich dafür, den Fall nicht weiterzuverfolgen.

Protos hat Tether um einen Kommentar gebeten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jedoch keine Antwort erhalten.

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