Der Bundesstaat Illinois in den Vereinigten Staaten hat bestätigt, dass BTC und ETH digitale Güter sind. Welche Bedeutung haben sie für die Kryptoregulierung?

Laut Fox Business-Reporterin Eleanor Terrett erklärte Rostin Behnam, Vorsitzender der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), gestern, dass das Gericht in Illinois bestätigt habe, dass BTC und ETH digitale Waren im Sinne des Commodity Exchange Act seien. Dieses Urteil gilt nur für Illinois und gibt nicht die Position anderer Bundesstaaten oder der Bundesregierung wieder. Seien Sie also nicht zu aufgeregt. Schließlich handelt es sich nicht um einen Bundesentwurf. Schmeicheln Sie sich nicht einfach mit der Bedeutung eines „revolutionären Meilensteins“. Schließlich gibt es in den Vereinigten Staaten fünfzig Staaten, von denen jeder sein eigenes Regierungs- und Rechtssystem hat. Darüber hinaus gibt es in den Vereinigten Staaten einen Bundesbezirk, den District of Columbia (Washington, D.C.). Zusätzlich zu diesen 50 Bundesstaaten und einem Bundesdistrikt besitzen die Vereinigten Staaten auch einige Überseegebiete wie Puerto Rico, Guam, die Amerikanischen Jungferninseln, die Nördlichen Marianen und Amerikanisch-Samoa, die in einigen Fällen ebenfalls über unterschiedliche Grade an Autonomie verfügen Aspekte richtig.

1. Welche Staaten haben klargestellt, dass BTC und ETH digitale Waren sind?

US-Bezirksgerichte haben Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) in mehreren Fällen eindeutig als Waren eingestuft. Hier sind die Präzedenzfälle des Gerichts:

• CFTC gegen McDonnell: Richter Jack B. Weinstein vom Eastern District of New York entschied 2018, dass Bitcoin eine Ware ist, die von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reguliert wird. In dem Fall ging es um Anklagen wegen Betrugs mit virtuellen Währungen, und der Richter entschied, dass die CFTC befugt sei, virtuelle Währungen wie Bitcoin zu regulieren.
• CFTC vs. My BigCoin: Richterin Rya W. Zobel vom Bezirksgericht Massachusetts entschied 2018, dass virtuelle Währungen Waren im Sinne des Commodity Exchange Act sind. In dem Fall ging es um den Betrug von My BigCoin, und der Richter stellte fest, dass die virtuelle Währung der breiten Definition von Waren im Commodity Exchange Act entsprach.
• Sammelklage gegen Uniswap: Als Richterin Katherine Polk Failla vom Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York im Jahr 2023 die Sammelklage gegen Uniswap abwies, machte sie deutlich, dass Bitcoin und Ethereum „Kryptowaren“ und keine Wertpapiere sind.

Und bisher hat kein US-Bundesstaat Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) explizit als Wertpapiere eingestuft. Allerdings hat die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) mehrfach ihre Ansicht geäußert, dass viele Kryptowährungen als Wertpapiere betrachtet werden sollten. Gary Gensler, Vorsitzender der SEC, sagte, dass neben Bitcoin auch die meisten anderen Kryptowährungen die Definition von Wertpapieren erfüllen könnten, insbesondere Ethereum (ETH). Die Position von

SEC spiegelt sich in den folgenden Aspekten wider:

• Ripple (XRP)-Fall: Im Dezember 2020 reichte die SEC eine Klage gegen Ripple Labs ein und behauptete, sie habe durch den Verkauf von XRP ein nicht registriertes Wertpapierangebot durchgeführt. Während sich der Fall auf XRP konzentriert, spiegelt er den Regulierungsansatz der SEC für die meisten Kryptowährungen wider.
• SEC-Klage gegen Coinbase: In einer kürzlich durchgeführten Klage verklagte die SEC Coinbase mit der Begründung, dass einige der Kryptowährungen auf ihrer Plattform nicht registrierte Wertpapiere seien. Die Klage betrifft mehrere Kryptowährungen und verdeutlicht den strengen Regulierungsansatz der SEC für Krypto-Assets.

Die Haltung der SEC zu Kryptowährungen basiert im Allgemeinen auf der Anwendung des Howey-Tests gemäß dem Securities Act. Der Howey-Test ist ein Standard zur Bestimmung, ob eine Transaktion einen Wertpapierinvestitionsvertrag darstellt. Wenn bei einer Transaktion Geld in ein gemeinsames Unternehmen investiert wird und der Gewinn voraussichtlich hauptsächlich von den Bemühungen anderer abhängt, gilt: Die Transaktion kann als Wertpapier betrachtet werden.

Obwohl die SEC eine strenge Regulierungshaltung gegenüber Kryptowährungen einnimmt, gibt es derzeit keine spezifischen Landesgesetze, die Bitcoin und Ethereum eindeutig als Wertpapiere klassifizieren. Im Mai dieses Jahres stimmte das Repräsentantenhaus für die Verabschiedung des „21st Century Financial Innovation and Technology Act“, auch bekannt als FIT21 Act. Im Falle seiner Verabschiedung wird dieser Gesetzentwurf jedoch den Regulierungsrahmen für Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten klarstellen und fördern Sicherer Start von Blockchain-Projekten in den Vereinigten Staaten, Klärung der regulatorischen Zuständigkeiten der SEC und CFTC, Beendigung der Missstände zwischen SEC und CFTC und Folter von Projektparteien, aber insgesamt stimmten 71 Demokraten und 208 Republikaner für den Gesetzentwurf. 3 Republikaner und 133 Demokraten stimmten dagegen. Präsident Joe Biden lehnte den Gesetzentwurf in einer Grundsatzerklärung ab, sagte jedoch nicht, dass er ein Veto dagegen einlegen würde. Der Gesetzentwurf schickt Überarbeitungen an den Senat, die letztendlich in einem unbestimmten Zeitraum die Zustimmung von Biden erfordern werden. 2. Regulierungsrichtlinien für Illinois Diese Regelung verlangt, dass in Illinois tätige Kryptowährungsunternehmen spezielle Lizenzen vom Staat erhalten, um sicherzustellen, dass sie eine Reihe strenger Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen. Dazu gehört:

Hintergrundüberprüfungen: Führen Sie detaillierte Hintergrundüberprüfungen des Unternehmens und seiner Führungskräfte durch, um sicherzustellen, dass diese nicht an illegalen Aktivitäten beteiligt sind.

Finanzielle Anforderungen: Das Unternehmen muss nachweisen, dass es über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, um sein Geschäft zu unterstützen und sicherzustellen, dass es seinen Verpflichtungen gegenüber Kunden nachkommen kann.

• Compliance-Programm: Unternehmen müssen über ein umfassendes Compliance-Programm verfügen, einschließlich Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC)

2. Tax policy

Illinois also has clear regulations on the tax treatment of cryptocurrency. Cryptocurrencies are considered property and therefore require capital gains tax reporting when trading. This means:

• Capital Gains Tax: When you buy or sell a cryptocurrency, you pay tax on its appreciation, just like when you buy or sell a stock.

• Record Keeping: Individuals and businesses need to keep detailed transaction records in order to accurately report tax information

3. Consumer Protection

Illinois takes consumer protection very seriously, especially in the cryptocurrency space. To this end, the state government has taken the following measures:

• Transparency Requirement: Cryptocurrency companies are required to provide clear terms of service and fee structures to customers to prevent fraud.

• Complaint mechanism: A special complaint mechanism has been established so that consumers can report any wrongdoing or unfair treatment to the state government

Currently, mining companies like Sangha Systems have established a large-scale complaint mechanism in Illinois Cryptocurrency mining facilities and plans to provide energy through the construction of solar power arrays. Bitcoin ATMs: Headquartered in Chicago, Illinois, CoinFlip operates more than 2,500 Bitcoin ATMs in 47 states, and cryptocurrency exchanges such as FTX.US have established offices in Chicago.

Reference information:

• https://x.com/EleanorTerrett/status/1811042341521703213

• https://freemanlaw.com/cryptocurrency/illinois/

• https ://www. coindesk.com/policy/2023/02/27/illinois-officials-pushing-state-crypto-licensing-to-emulate-new-yorks-bitlicense/

• https://www.cftc.gov/

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