Huione-Garantie wegen Cyber-Betrugs im Wert von über 11 Milliarden US-Dollar aufgedeckt

Elliptic-Forscher haben die Beteiligung des USDT-Stablecoins von Tether an illegalen Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar auf dem Huione-Garantie-Marktplatz hervorgehoben . Die Ergebnisse unterstreichen die Rolle der Plattform bei der Erleichterung von Betrügereien und Geldwäscheaktivitäten in Südostasien.

Laut dem Elliptic-Bericht stellte die 2021 gestartete Huione-Garantieplattform „Einzahlungs- und Treuhanddienste“ für verschiedene Betrügereien bereit. Händler auf der Plattform boten Dienstleistungen wie Geldwäsche, grenzüberschreitende Überweisungen und Währungsumrechnungen in Bargeld, Stablecoins und chinesische Zahlungs-Apps an.

„Eine neue Untersuchung des Elliptic-Forschungsteams wirft Licht auf den Online-Marktplatz Huione Guarantee.“ „Die Plattform wird häufig von Betrügern in Südostasien genutzt, darunter auch von denen, die an Betrugsfällen beim Schweineschlachten beteiligt sind“, heißt es in dem Bericht.

Elliptic-Forscher analysierten Angebote auf der Plattform, tauschten sich mit Verkäufern aus und verfolgten die an diese Verkäufer gesendeten Gelder über die Tether-Blockchain ' Adressen. Dies ermöglichte es ihnen, Hunderte von Kryptowährungsadressen zu identifizieren und zu kennzeichnen, die mit der Huione-Garantie verknüpft sind.

„Ich bin mir nicht sicher, ob die Huione-Garantie ursprünglich in diesem Sinne eingeführt wurde. Allerdings ist es sicherlich in erster Linie ein Marktplatz für Online-Betrüger geworden“, sagte Tom Robinson, Mitbegründer und Chefwissenschaftler von Elliptic, in dem Bericht. Im Dezember 2023 berichtete die South China Morning Post (SCMP) über die Rolle des USDT-Stablecoins bei der Förderung der chinesischen Untergrundwirtschaft in Kambodscha.

Der SCMP zitierte Huione Pay, eine in Kambodscha zugelassene Finanzplattform, die zahlreiche Angebote von Telegram-Gruppen beherbergte Tauschdienste für Krypto-Assets wie USDT. Diese Gruppen stellten Tools für Betrugsoperationen zur Verfügung, darunter internationale SIM-Karten und Daten über im Ausland lebende Chinesen.

Telegram-Gruppenbetreiber boten auch Bankkarten an, um Geld von Betrugsopfern zu erhalten, und verkauften Dienstleistungen wie kriminalpolizeiliche Überprüfungen, Unternehmensunterlagen und Kontoauszüge USDT für ihre Dienste.

Dies ist nicht das erste Mal, dass USDT mit Geldwäscheaktivitäten in Verbindung gebracht wird. Im Januar wies das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) auf die Verwendung von USDT als Medium für illegale Aktivitäten hin .

Diese Entdeckungen verdeutlichen die Notwendigkeit einer verstärkten Prüfung und Regulierung von Online-Marktplätzen und Social-Media-Plattformen, um die Verbreitung illegaler Aktivitäten zu verhindern. Tether hingegen verstärkt weiterhin seine Compliance-Bemühungen und hat kürzlich Gelder an Adressen eingefroren, die auf der Liste der besonders designierten Staatsangehörigen und gesperrten Personen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) aufgeführt sind.

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