Tether friert Tron (TRX)-Wallet mit USDT-Token im Wert von 28 Millionen US-Dollar ein, bei denen es sich vermutlich um Erlöse aus kriminellen Aktivitäten handelt

Trotz der Maßnahmen von Tether bleiben die anderen Geschäftsadressen von Huione, einschließlich seiner alten Geschäftsadresse TL8TBp, laut Bitrace weiterhin in Betrieb.

Der Stablecoin-Emittent Tether (USDT) hat Berichten zufolge eine Tron (TRX)-Wallet mit über 28 Millionen USDT in USDT eingefroren Token, bei denen es sich vermutlich um Erträge aus kriminellen Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche und Betrug, handelt.

Am 13. Juli berichtete die USDT/USDC Ban List, ein Konto, das sich der Echtzeitbeobachtung von Tron- und Ethereum (ETH)-Stablecoins widmet, dass eine als TNVaKW identifizierte Adresse von Tether auf die schwarze Liste gesetzt wurde und USDT im Wert von 28,25 Millionen US-Dollar hält. Das Wallet ist angeblich mit dem kambodschanischen Unternehmen Huione Group verbunden.

Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Bitrace gab in einem Beitrag vom 14. Juli auf Die Analyse von Bitrace ergab außerdem, dass Huione versuchte, das Einfrieren zu umgehen, indem es eine neue Adresse, TQuFSv, aktivierte und 114.800 US-Dollar in USDC von der auf der schwarzen Liste stehenden TNVaKW-Wallet überwies.

Trotz der Maßnahmen von Tether bleiben die anderen Geschäftsadressen von Huione, einschließlich seiner alten Geschäftsadresse TL8TBp, betriebsbereit , laut Bitrace.

Krypto-Betrugslinks von Huione Guarantee

Am 10. Juli berichtete Elliptic, ein weiteres bekanntes Krypto-Tracing-Unternehmen, über die Beteiligung von Huione Guarantee an betrügerischen Aktivitäten, insbesondere an Schweineschlachtbetrug. Laut Elliptic hat sich der Online-Marktplatz zu einer wichtigen Drehscheibe für Betrugsoperationen in Südostasien entwickelt, die mit kriminellen Transaktionen im Gesamtwert von mindestens 11 Milliarden US-Dollar in Verbindung stehen -Peer-Transaktionen auf Telegram, hauptsächlich unter Verwendung des USDT-Stablecoins von Tether. Dies hat es offenbar zu einer bevorzugten Plattform für Betrüger und Geldwäscher gemacht. Darüber hinaus behauptete das Blockchain-Analyseunternehmen, dass Huione Guarantee mit der Herrscherfamilie Kambodschas, darunter Premierminister Hun Manet, in Verbindung stehe mit der Plattform verknüpft.

Das Einfrieren von Tether unterstreicht die laufenden Bemühungen zur Bekämpfung von kryptobezogenem Betrug und dem komplexen Netz von Finanzkriminalität, das durch scheinbar legitime Kryptoplattformen ermöglicht wird.

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