Coinbase Payments wurde von der britischen FCA mit einer Geldstrafe von 4,5 Millionen US-Dollar belegt, weil das Unternehmen es versäumt hatte, Geldwäsche wirksam zu verhindern

Diese Seite (120btC.coM): Die britische Financial Conduct Authority (FCA) gab in einer Pressemitteilung vom 25. bekannt, dass sie gegen Coinbase Payments, eine Tochtergesellschaft von Coinbase, eine Strafe in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar wegen Nichtumsetzung von Anti-Geldmaßnahmen verhängen wird Geldwäschemaßnahmen.

Coinbase Payments wurde von der FCA mit einer Geldstrafe von 4,5 Millionen US-Dollar belegt. Die FCA teilte mit, dass Coinbase Payments Limited (CBPL), eine Tochtergesellschaft der US-Börse Coinbase, wegen unzureichender Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von 3,5 Millionen Pfund (ca. 4,5 Millionen US-Dollar) belegt wurde Maßnahmen.

Es wird berichtet, dass das Unternehmen hauptsächlich britischen Kunden Handels- und Übertragungsdienste für Krypto-Assets innerhalb von Coinbase und verwandten Anwendungen anbietet: CBPL ist nicht direkt am Handel mit Kryptowährungen beteiligt, sondern fungiert als Handelsvermittler und Vermittler für Kryptowährungen. Das Unternehmen hat sich für dieses Gewerbe noch nicht angemeldet.

FCA wies darauf hin, dass das Unternehmen im Oktober 2020 im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche eine freiwillige Verpflichtung (VREQ) unterzeichnet habe: Dennoch erbringt CBPL weiterhin E-Geld-Dienste für 13.000 Hochrisikokunden, 31 % Davon zahlten Benutzer etwa 24,9 Millionen US-Dollar ein und führten dann über andere Coinbase-Dienste Kryptowährungsgeschäfte im Wert von etwa 226 Millionen US-Dollar aus.

Therese Chambers, Executive Director of Enforcement and Market Supervision der FCA, betonte, dass Kryptounternehmen wie CBPL über strenge Maßnahmen zur Verhinderung von Finanzkriminalität verfügen müssen: Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen sind weit verbreitet, und verbundene Unternehmen müssen sie ernst nehmen, und CBPL ist da Es kam zu erheblichen Mängeln bei den Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen und wiederholten Verstößen gegen Auflagen.

Coinbase antwortete: Keine Absicht zu verletzen, willkommene Aufsicht

Als Antwort antwortete Coinbase in einer Blog-Erklärung, dass sich das Unternehmen stets der Einhaltung verpflichtet habe: CBPL ist seit 2017 von der FCA als „Institut für elektronisches Geld“ zugelassen. und bietet lokalen Benutzern die Bereitstellung von elektronischem Geld und Zahlungsdiensten an und ist nicht berechtigt, „Krypto-Asset-Transaktionen“ durchzuführen. Allerdings haben wir zwischen 2020 und 2023 versehentlich eine Reihe von Kunden aufgenommen, die als Hochrisiko eingestuft wurden.

Und fügte hinzu: „Diese Hochrisikobenutzer machen nur 0,34 % aller Benutzer aus.“

Zuvor wurden viele Kryptowährungsbörsen mit Geldstrafen belegt und sogar mit Gefängnisstrafen belegt, weil sie es versäumten, Geldwäsche zu verhindern.

FCA zitierte zum ersten Mal die E-Geld-Verordnung von 2011, um Strafen zu verhängen

Es wird berichtet, dass dies das erste Mal ist, dass die FCA gemäß den E-Geld-Verordnungen von 2011 Durchsetzungsmaßnahmen gegen ein Kryptounternehmen ergriffen hat, und wie CBPL zugestimmt hat Um eine Einigung über diese Gebühr zu erzielen, stimmte auch die FCA zu. Die Geldbuße des Unternehmens wird gemäß dem Gesetz um 30 % reduziert.

Allerdings war die FCA schon immer für ihre strenge Verschlüsselungsaufsicht bekannt: Von der Veröffentlichung von Werbe- und Marketingrichtlinien für Verschlüsselungsunternehmen bis hin zur Förderung stabiler Währungsaufsichtspläne kann man sagen, dass sie keine Mühen gescheut hat.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonCoinbase Payments wurde von der britischen FCA mit einer Geldstrafe von 4,5 Millionen US-Dollar belegt, weil das Unternehmen es versäumt hatte, Geldwäsche wirksam zu verhindern. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!