Wie Kryptowährung dem Sinaloa-Kartell hilft, Drogenerlöse zu transferieren

Als die Polizei Joaquín Guzmán López, den Sohn des großen mexikanischen Kartellführers „El Chapo“, erwischte, ließ dies die Menschen genauer untersuchen, wie das Kartell de Sinaloa Geschäfte macht.

Die Verhaftung von Joaquín Guzmán López, Sohn des berüchtigten mexikanischen Kartellführers „El Chapo“, hat erneut Aufmerksamkeit auf die illegalen Operationen des Kartells von Sinaloa gelenkt, einschließlich der Verwendung von Kryptowährung zum Waschen von Drogenerlösen.

Laut Kartellnachrichten von NBC vom 26. Juli haben US-Strafverfolgungsbeamte Joaquín Guzman Lopez und Ismael „El Mayo“ Zambada García festgenommen, beide Schlüsselfiguren des Sinaloa-Kartells. Dieses Kartell gilt weithin als das gewaltigste in Mexiko und ist ein Hauptvermittler des globalen Drogenhandels.

US-Beamte hoben die Rolle des Kartells bei der alarmierenden Zunahme von Todesfällen im Zusammenhang mit Fentanyl hervor und stellten fest, dass das synthetische Opioid inzwischen mehr Todesopfer bei Amerikanern im Alter von 18 bis 45 Jahren fordert als jeder andere Faktor, was die landesweite Opioid-Epidemie verschärft.

Während Kryptowährung nicht direkt mit den Verhaftungen in Zusammenhang stand, haben mehrere Berichte, darunter auch die der US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA), zuvor darauf hingewiesen, dass das Kartell digitale Währungen nutzt, um den Handel und die Verteilung von Fentanyl zu erleichtern.

Kriminelle Organisationen wie die Chapitos nutzen zunehmend Kryptowährungen, um Geld zu waschen und illegale Importe und Transaktionen durchzuführen, und nutzen dabei die vermeintliche Anonymität aus, die Krypto bietet.

Zum Beispiel haben sie digitale Währungen genutzt, um traditionelle Finanzsysteme zu umgehen und Geld schnell über Grenzen hinweg zu bewegen, wodurch das Risiko einer Entdeckung minimiert wird.

Laut einer Studie von Chainalysis aus dem Jahr 2023 waren Drogenkartelle jährlich mit Kryptotransaktionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar verbunden, ein deutlicher Indikator dafür, wie tief digitale Währungen in ihren Geschäften verankert sind.

Während Kryptowährungen in Fällen von Drogendelikten und anderen illegalen Aktivitäten eine Herausforderung darstellen, bietet die inhärente Transparenz der Technologie den Strafverfolgungsbehörden auch die Möglichkeit, diesen Bemühungen entgegenzuwirken.

Die öffentliche Aufzeichnung von Blockchain-Transaktionen ermöglicht es den Strafverfolgungsbehörden, Bewegungen von schmutzigem Geld akribisch zu verfolgen, was bei Ermittlungen hilfreich ist.

Diese Fähigkeit ist Segen und Fluch zugleich: Sie bietet Kriminellen die Möglichkeit, die Herkunft illegaler Gelder zu verschleiern, hinterlässt aber gleichzeitig eine Spur, der die Behörden folgen können.

Um den Missbrauch digitaler Währungen bei illegalen Operationen zu bekämpfen, greifen Polizeibehörden zunehmend auf Blockchain-Analysen zurück. Diese Systeme können Trends erkennen und dem Geld folgen, was letztendlich dazu beiträgt, die ausgeklügelten Finanznetzwerke zu zerschlagen, die von Gruppen wie den Gründern des Sinaloa-Kartells eingesetzt werden.

Regulierungsbehörden, Kryptowährungsbörsen und Strafverfolgungsbehörden, einschließlich des Justizministeriums, müssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Blockchain-Technologie letztendlich mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt.

Während einer Anhörung im Senat im April betonte der stellvertretende Finanzminister Adewale Adeyemo die Notwendigkeit strengerer Vorschriften, um Kriminelle daran zu hindern, Kryptowährungen auszunutzen.

Als Reaktion darauf arbeiten die Krypto-Community und die Regulierungsbehörden zusammen, um den Schutz vor der illegalen Verwendung digitaler Währungen zu stärken, beispielsweise der Beschaffung chinesischer Vorläuferchemikalien für die Herstellung synthetischer Opioide.

Strenge „Know Your Customer“ (KYC)- und Anti-Money Laundering (AML)-Regeln sind von entscheidender Bedeutung bei der Abschreckung illegaler Aktivitäten.

Die Verwendung von digitalem Geld durch die Chapitos verdeutlicht sowohl die Herausforderungen, Kriminelle von der Verwendung dieser aufstrebenden Währungen abzuhalten, als auch das Potenzial dieser Instrumente, bei der Festnahme von Tätern zu helfen, die an Kartellmorden und Kartellhinrichtungen beteiligt sind, die von Sicarios und Ninis durchgeführt werden, die gewalttätige bewaffnete Sicherheitskräfte bereitstellen.

Da die Drogenkrise anhält und Fentanyl immer mehr Todesopfer fordert, ist schnelles Handeln von größter Bedeutung. Der Einsatz von digitalem Geld zum Schutz von Gemeinschaften könnte sich als hilfreich bei der Bekämpfung der anhaltenden kriminellen Unternehmungen von Kartellen erweisen.

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