Kryptowährungshändler bekennt sich im Cherry-Picking-Futures-Programm schuldig

Dem ehemaligen CEO einer Investmentfirma in Miami drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis, nachdem er sich der Verschwörung zum Rohstoffbetrug im Zusammenhang mit Kryptowährungs-Futures-Kontrakten schuldig bekannt hat.

Das US-Justizministerium sagte in einer Erklärung vom 12. Oktober, dass Peter Kambolin, der ehemalige CEO von Systematic Alpha Management, ein Rosinenpickerei-Programm umgesetzt habe, bei dem er sein Unternehmen als Anbieter algorithmischer Handelsstrategien vermarktete, die Futures-Kontrakte umfassen Kryptowährungen.

Allerdings hat Kambolin den Anlegern vorgetäuscht, dass seine Fonds den Handel mit Kryptowährungs-Futures und FX-Futures beinhalteten, obwohl in Wirklichkeit etwa die Hälfte von Kambolins Geschäften in jedem Pool Aktienindex-Futures-Kontrakte betraf.

„Auf diese Weise hat Camblin Investoren in den Vereinigten Staaten und im Ausland betrogen, unter anderem indem er sie von profitablen Geschäften abgehalten hat“, schrieben die Staatsanwälte.

Rosinenpickerei ist eine betrügerische Wertpapierhandelspraxis, bei der eine Person Geschäfte ausführt ohne diese Geschäfte einem bestimmten Handelskonto zuzuordnen, bis die Person feststellt, ob es sich bei dem Geschäft um einen Gewinn oder einen Verlust handelte.

Nach Angaben des Justizministeriums hat Cambolin US-amerikanische und ausländische Investoren betrogen, ihnen lukrative Geschäfte vorenthalten und dann mit dem Erlös seine eigenen Ausgaben bestritten, darunter auch die Miete für eine Eigentumswohnung am Meer.

Der Erlös aus seinem Plan wurde auf ausländische Bankkonten überwiesen, die von belarussischen und dominikanischen Mitverschwörern kontrolliert werden.

Shimon Richmond, stellvertretender Generalinspekteur für Ermittlungen, sagte: „Das gestrige Schuldeingeständnis erkennt an, wie wichtig es ist, die Angeklagten für ihre Handlungen zur Irreführung und den Betrug von Investoren durch ein sorgfältig ausgewähltes Schema, das sie ausgenutzt haben, zur Rechenschaft zu ziehen. Der Erlös wurde zur Finanzierung seines persönlichen Lebensstils verwendet.“ „Nachdem er sich schuldig bekannt hat, droht Camblin nun eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis. Die Anhörung zur Urteilsverkündung wird zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft stattfinden.

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