FTX und Alameda wurden zur Zahlung von 12,7 Milliarden US-Dollar wegen Betrugs verurteilt

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Donnerstag bekannt, dass das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eine Zustimmung erteilt hat

Ein US-Bezirksgericht hat FTX und Alameda Research zur Zahlung von 12,7 Milliarden US-Dollar an Betrugsopfer verurteilt und damit einen monatelangen Rechtsstreit über den Missbrauch von Kundengeldern und betrügerische Praktiken bei der inzwischen bankrotten Kryptowährungsbörse abgeschlossen.

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Donnerstag den Gerichtsbeschluss bekannt, in dem es heißt, dass FTX Trading Ltd. und Alameda Research LLC gesamtschuldnerisch zur Zahlung eines Gesamtbetrags von 12.727.020.164 US-Dollar verurteilt werden. Vom Gesamtbetrag werden 8.733.297.430,24 US-Dollar von FTX als Rückerstattung gezahlt, während die restlichen 4.000.000.000 US-Dollar von Alameda als Abschöpfung zu zahlen sind.

Die Abschöpfung wird dazu verwendet, die Opfer weiter für Verluste zu entschädigen, die infolge des massiven betrügerischen Plans entstanden sind, der von Samuel Bankman-Fried, seiner inzwischen bankrotten FTX-Unternehmensgruppe und einer Kerngruppe von FTX-Insidern inszeniert wurde, heißt es in der Ankündigung.

Das Gericht stellte fest, dass FTX seine Kunden in die Irre geführt hat, indem es fälschlicherweise behauptete, es würde ihre Vermögenswerte auf der Plattform schützen, während es in Wirklichkeit diese Gelder vermischte und missbrauchte. Die Anordnung verbietet FTX und Alameda außerdem dauerhaft von weiteren Verstößen gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften und verpflichtet sie, mit der CFTC in ihrem laufenden Rechtsstreit zusammenzuarbeiten.

„Diese Entschädigung für die Opfer in Höhe von mehreren Milliarden Dollar ist nicht nur die größte derartige Entschädigung in der Geschichte der CFTC, wir haben sie auch mit bemerkenswerter Geschwindigkeit erreicht“, sagte Ian McGinley, Direktor der Abteilung für Durchsetzung der CFTC. „Gemeinsam mit unseren Strafverfolgungspartnern wird die CFTC weiterhin aggressiv Maßnahmen ergreifen, um Übeltäter für Betrug auf den Märkten für digitale Vermögenswerte zur Rechenschaft zu ziehen und den Opfern so schnell wie möglich Geld zurückzugeben.“

Die CFTC reichte im Dezember 2022 eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen FTX, Alameda, Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh und Ryan Salame ein und behauptete Betrug, falsche Angaben, wesentliche Unterlassungen und Beihilfe im Zusammenhang mit a Plan, um die Kunden von FTX, die mit digitalen Vermögenswerten handeln, zu betrügen. Ellison und Wang haben sich zuvor in den gegen sie erhobenen Anklagen schuldig bekannt und kooperieren mit der Regierung.

Das Gericht hatte bereits am 12. Mai ein zusammenfassendes Urteil gegen FTX und Alameda zur Haftung für die Betrugsansprüche der CFTC erlassen. Nach einem Gerichtsverfahren zu den verbleibenden Fragen, einschließlich der Höhe der Rückerstattung, Abschöpfung und zivilrechtlichen Geldstrafen, gab das Gericht seine Feststellungen bekannt Tatsachen und Schlussfolgerungen des Gesetzes am 28. Juni.

„FTX nutzte uralte Taktiken, um die Illusion zu erwecken, es sei ein sicherer Ort für den Zugang zu Kryptomärkten“, sagte CFTC-Vorsitzender Rostin Behnam. „Aber die grundlegenden Regulierungsinstrumente wie Governance, Kundenschutz und Überwachung, die vorhanden sind, um Fehlverhalten zu erkennen und letztendlich einen Zusammenbruch zu verhindern, waren einfach nicht vorhanden.“

„Die Geschwindigkeit, mit der die CFTC und das Justizministerium in der Lage waren, Ermittlungen einzuleiten, Anklage zu erheben, vor Gericht zu stehen, zu verurteilen und nun dieses massive Urteil für die Opfer des FTX-Betrugs zu erwirken, ist ein Beweis für die Kompetenz und das Engagement von Regierungsanwälten, Strafverfolgungsbehörden und anderen Insolvenzprofis“, fügte Behnam hinzu. „Gemeinsam werden wir weiterhin unermüdlich daran arbeiten, sicherzustellen, dass die Opfer für ihre Verluste entschädigt werden und dass die Betrüger, die hinter diesem Plan stehen, voll zur Verantwortung gezogen werden.“

Was halten Sie vom Betrugsfall FTX und Alameda und der gerichtlichen Anordnung, 12,7 Milliarden US-Dollar an die Opfer zu zahlen? Lass es uns im Kommentarbereich unten wissen.

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