SEC verklagt das Kryptowährungsunternehmen NovaTech und seine Mitbegründer mit der Begründung, sie hätten Investoren um über 650 Millionen US-Dollar betrogen

NovaTech und die Mitbegründer Cynthia und Eddy Petion haben den Anlegern angeblich versprochen, dass ihr Geld sicher wäre, wobei Cynthia Petion versicherte, dass sie „vom ersten Tag an Gewinne erzielen“ würden.

Die U.S. Securities and Exchange Commission hat am Montag das Kryptowährungsunternehmen NovaTech und seine haitianisch-amerikanischen Mitbegründer verklagt und ihnen vorgeworfen, in einem Pyramidensystem betrügerisch über 650 Millionen US-Dollar von mehr als 200.000 Investoren weltweit eingesammelt zu haben.

Die SEC sagte, NovaTech und die Mitbegründer Cynthia und Eddy Petion hätten den Anlegern versprochen, dass ihr Geld sicher sei, wobei Cynthia Petion versicherte, dass sie „vom ersten Tag an Gewinn machen“ würden.

Aber die SEC sagte, dass die Petitionen neues Geld stattdessen hauptsächlich dazu verwendeten, frühere Investoren zurückzuzahlen und Provisionen an Projektträger zu zahlen, während sie gleichzeitig Millionen von Dollar für sich selbst abschöpften. Das Programm dauerte vier Jahre bis zum Zusammenbruch von NovaTech im Mai 2023, teilte die SEC mit.

Die Klage vor dem Bundesgericht von Miami kommt zwei Monate, nachdem die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James NovaTech und die Petitions vor einem Staatsgericht in Manhattan verklagt hat und ihren Betrug auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar schätzt.

Beide Aufsichtsbehörden sagten, NovaTech habe versucht, über soziale Medien, Telegram und WhatsApp und manchmal auch in der haitianischen Kreolsprache an den religiösen Glauben der Opfer zu appellieren, wobei Cynthia Petion sich selbst als „Reverend CEO“ bezeichnete und sagte, NovaTech sei „Gottes Vision.“

Anwälte von NovaTech und den Petitions, die vermutlich in Panama leben, konnten nicht sofort identifiziert werden.

Beide Aufsichtsbehörden nannten den Betrug ein Pyramidensystem, bei dem Unternehmen Boni oder Provisionen zahlen, um neue Investoren anzuwerben.

Die SEC beschuldigte außerdem sechs NovaTech-Förderer des Betrugs und gab an, dass sie trotz „roter Flaggen“ wie verzögerten Abhebungen und behördlichen Maßnahmen in den USA und Kanada, die Fragen zur Legitimität von NovaTech aufwarfen, weiterhin Investoren rekrutierten.

Ein Promoter, Martin Zizi, erklärte sich bereit, eine Zivilstrafe von 100.000 US-Dollar zu zahlen. Sein Anwalt reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Beide Klagen zielen auf eine Entschädigung der Opfer und zivilrechtliche Geldstrafen ab.

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