Der Fall Qingdao: Eine Zeitleiste der Ereignisse

Laut BlockBeats bereitet sich die Polizei in Qingdao, China, darauf vor, tief in einen ziemlich verworrenen Fall von Cyberkriminalität im Zusammenhang mit dem Krypto-Stablecoin USDT einzutauchen.

Die Polizei in Qingdao, China, bereitet sich darauf vor, sich eingehender mit einem komplizierten Fall von Cyberkriminalität im Zusammenhang mit der Kryptowährung Stablecoin USDT zu befassen. Dabei wurden neun Verdächtige festgenommen und etwa 8 Millionen Yuan (⁓1,2 Millionen US-Dollar) an illegalen Geldern eingefroren.

Laut BlockBeats ereignete sich der Fall, als Beamte der Madian-Polizeistation des Jiaozhou Public Security Bureau im Februar Informationen über einen flüchtigen Verdächtigen namens Xue erhielten, der stark in Telekommunikationsbetrug verwickelt war und in Jiaozhou wieder aufgetaucht war.

Bis zum 24. Februar hatte die Polizei Xue festgenommen und verdächtige Nachrichten auf seinem Telefon entdeckt, die auf eine Partnerschaft mit einer anderen Person in einem betrügerischen Plan hindeuteten.

Ermittlungen ergaben, dass Xue seine Verbindungen genutzt hatte, um Unternehmen zu gründen und öffentliche Konten zu eröffnen, die er dann an seinen Partner übertrug. Auf diesen Konten waren häufig Namen zu finden, die mit „Auslandsstudium“ zu tun hatten, und Xue wurde eine beträchtliche Vergütung für seine Rolle versprochen.

Die Spur der USDT-Transaktionen führte die Polizei zu Xues Partner, der als Kuang identifiziert wurde und am 26. Februar verhaftet wurde. Während des Verhörs gestand Kuang, mit zwei anderen Personen, Sun und Sui, bei der Unterstützung von Kriminellen zusammengearbeitet zu haben.

Die Vorgehensweise der Verdächtigen bestand darin, Geschäftslizenzen zu nutzen, um öffentliche Konten zu eröffnen, die dann zum Kauf von USDT verwendet wurden. Diese Transaktionen sollten die illegale Natur der Gelder verschleiern und sie über mehrere Kanäle waschen.

Die Behörden haben neun Mobiltelefone, zwei Laptops und eine Reihe von Firmensiegeln beschlagnahmt, die bei den kriminellen Aktivitäten verwendet wurden. Der Fall wird noch untersucht und es wird erwartet, dass weitere Einzelheiten bekannt werden.

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