Die nigerianische Regierung reicht Strafklage gegen vier Krypto-Händler ein

Anfang dieses Monats reichte die nigerianische Bundesregierung eine Strafklage gegen vier nigerianische Kryptohändler ein – Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke

Die nigerianische Bundesregierung hat eine Strafklage gegen vier nigerianische Kryptohändler und einige Firmen eingereicht, weil sie Geschäfte, darunter USDT- und Naira-Handel, praktisch als Finanzinstitute ohne gültige Banklizenz betreiben.

Laut den Gerichtsakten, die Nairametrics exklusiv erhalten und gemeldet hat, behauptet die Regierung, dass die angeklagten Angeklagten durch ihre Geschäftstransaktionen gegen den Banks and Other Financial Institutions Act von 2020 verstoßen haben. Die Regierung ersucht den Bundesgerichtshof in Abuja , der Hauptstadt des Landes, die entsprechende Strafe zu verhängen.

Dieses Gerichtsverfahren folgt auf die Untersuchung der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) zu mutmaßlichen Aktivitäten über mehrere Bankkonten von Einzelpersonen, die den Austausch digitaler Vermögenswerte nutzen, um den Wert der Naira zu manipulieren und die Erlöse aus diesen Aktivitäten zu waschen.

Die EFCC hat einen Antrag gestellt, die identifizierten Konten bis zum Abschluss ihrer Untersuchung einzufrieren. Das Gericht erließ später eine einstweilige Verfügung, die dazu führte, dass über 1.000 im Antrag der Kommission vom 24. April aufgeführte Konten für mehr als neunzig Tage gesperrt wurden. Auf diesen Konten befanden sich zum Zeitpunkt des Schreibens über 548,6 Millionen Naira oder etwa über 330.000 US-Dollar.

Die angeklagten Parteien konnten ihren Antrag auf Aufhebung mehrerer vom Gericht erteilter Sicherstellungsbeschlüsse durchsetzen. Dies war jedoch nur von kurzer Dauer, da die Kommission bis zum Abschluss ihrer Untersuchung einen neuen Antrag auf Sperrung dieser Konten einreichte, dem das Gericht am 4. September stattgab, nachdem sie zuvor auch separat Strafanzeige gegen die mutmaßlichen Betreiber der Konten erhoben hatte Frage.

In dem von der nigerianischen Regierung eingereichten Fall erklärte die Staatsanwaltschaft, dass die Angeklagten, die Kryptohändler, ihre Geschäftstätigkeit ausgeübt hätten, ohne autorisierte Händler auf dem Autonomen Devisenmarkt Nigerias (AFEM) zu sein, wo sie angeblich öffentlich USDT-zu-Naira-Wechselkurse ausgehandelt hätten , was einen Verstoß gegen Abschnitt 29(1)(c) des Foreign Exchange (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act darstellt, der alle gesetzlich nicht zulässigen Devisenverhandlungen unter Strafe stellt.

Darüber hinaus wirft die nigerianische Regierung den Angeklagten nach Angaben der Regierung vom Juni und Juli vor, von 2021 bis Januar 2024 Geschäftstätigkeiten ohne gültige Lizenz ausgeübt zu haben.

Trotzdem handelt es sich hier um ein noch andauerndes Gerichtsverfahren, bei dem Rechtsteams beider Seiten ihre Argumente dementsprechend vertreten. Es bleibt unklar, wie lange dieser Fall dauern wird, aber wir können damit rechnen, dass er noch eine ganze Weile andauern wird, bevor der Oberste Gerichtshof eine endgültige Entscheidung trifft.

Die Klage der nigerianischen Regierung könnte einen erschreckenden Präzedenzfall dafür schaffen, dass Anbieter von P2P-OTC-Diensten davon ausgehen, dass sie eine Banklizenz benötigen, um den USDT- und Naira-Handel zu ermöglichen, oder dass mit dem Urteil in diesem Fall davon ausgegangen wird, dass sie sich an illegalen Aktivitäten beteiligen – sollten die Angeklagten gefunden werden schuldig – dient als Grundstrafe.

Darüber hinaus wird Nigeria laut Daten von Chainalysis zu den Top-Anwendern und -Nutzern von USDT und Bitcoin zählen, was zweifellos das Betriebsklima für Unternehmen mit digitalen Vermögenswerten weiter verschärfen wird.

Diese Entwicklungen sind keine Überraschung für diejenigen, die die Regulierungslandschaft in Nigeria verfolgen. Einerseits versucht die nigerianische Regierung, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Naira zu verteidigen, während dieser weiterhin gegenüber dem US-Dollar abstürzt, und Verbraucher und Investoren zu schützen, andererseits versucht sie, ein förderliches Umfeld für die digitalen Vermögenswerte zu schaffen Raum zum Gedeihen.

Solange es jedoch keine Unterscheidung zwischen Bitcoin und dem weiteren Raum gibt, werden wir wahrscheinlich weitere Entwicklungen dieser Art erleben.

Wir müssen abwarten, wie diese Klage und andere Entwicklungen im regulatorischen Umfeld voranschreiten. Es genügt zu sagen, dass es nicht nur Untergang und Finsternis ist. Jetzt ist es an der Zeit, dass relevante Interessengruppen die Regulierungsbehörden konstruktiv einbeziehen, um eine günstigere Position für alle Parteien, einschließlich der Regierung, zu erreichen.

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