Die US-Regierung hat Sanktionen gegen zwei russische Privatpersonen und zwei Kryptowährungsbörsen wegen ihrer angeblichen Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten verhängt

Identifizierung wichtiger Akteure bei der Geldwäsche FinCEN, ein Büro des Finanzministeriums, hat PM2BTC, eine Kryptowährungsbörse, als primäre Börse eingestuft

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat zwei russische Personen und zwei Kryptowährungsbörsen wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten mit Sanktionen belegt.

Die Sanktionen wurden am Freitag vom US-Finanz-, Justiz- und Außenministerium in Abstimmung mit internationalen Strafverfolgungsbehörden angekündigt. Ziel der Sanktionen ist es, den Fluss illegaler Finanzen über diese Krypto-Plattformen zu unterbrechen.

Nach Angaben des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums wurde PM2BTC, eine Kryptowährungsbörse, als Hauptanliegen von Geldwäscheaktivitäten identifiziert.

Infolgedessen sind Sergey Ivanov, der mit PM2BTC verbunden ist, und die Cryptex-Börse unter US-Sanktionen geraten. Untersuchungen haben ergeben, dass PM2BTC Gelder verarbeitet hat, die aus Ransomware-Angriffen und anderen illegalen Quellen stammen, wobei fast die Hälfte seiner Transaktionen mit solchen Aktivitäten in Verbindung steht.

Weitere Untersuchungen haben die Zusammenarbeit von PM2BTC mit dem Universal Anonymous Payment System (UAPS) aufgedeckt, einem Netzwerk, das für die Erleichterung von Untergrundzahlungen bekannt ist. Cryptex, das in St. Vincent und den Grenadinen registriert ist, aber hauptsächlich in Russland tätig ist, wurde mit Transaktionen im Wert von über 720 Millionen US-Dollar in Verbindung gebracht.

Bei diesen Transaktionen handelte es sich um Einheiten, die häufig von Cyberkriminellen genutzt werden, wie z. B. Mischdienste und Börsen, denen robuste Know Your Customer (KYC)-Protokolle fehlen.

Die Cyber-Ermittlungsabteilung des US-Geheimdienstes spielte in Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei und dem niederländischen Steueraufklärungs- und Ermittlungsdienst eine entscheidende Rolle bei der Beschlagnahmung von Domains und der Störung der Infrastruktur, die PM2BTC und Cryptex unterstützte.

In einer anderen Entwicklung hat das Bezirksgericht Eastern Virginia Dokumente entsiegelt, in denen Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov wegen mehrfacher Fälle von Bankbetrug und Geldwäsche angeklagt wurden.

Diese Gebühren sind auf ihre Beteiligung an Websites zurückzuführen, die sich mit Kartenzahlungen befassen, einer Praxis, bei der gestohlene Kreditkarteninformationen gehandelt werden. Das Außenministerium hat eine Belohnung von bis zu 10 Millionen US-Dollar für Informationen ausgesetzt, die zur Verhaftung oder Verurteilung von Iwanow oder Schachmametow führen.

Die hohe Belohnung unterstreicht die Schwere der Vorwürfe und unterstreicht das Engagement der US-Regierung bei der Bekämpfung internationaler Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungsnetzwerken und Geldwäscheaktivitäten.

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