Olumide Osunkoya hat sich schuldig bekannt, illegal ein Krypto-Geldautomatennetzwerk im gesamten Vereinigten Königreich betrieben zu haben. Auch wenn die britische Financial Conduct Authority (FCA)
Ein nigerianischer Staatsbürger hat sich schuldig bekannt, im gesamten Vereinigten Königreich illegal ein Krypto-Geldautomatennetzwerk betrieben zu haben. Obwohl ihm die Registrierung durch die britische Financial Conduct Authority (FCA) im Jahr 2021 verweigert wurde, wickelte sein Unternehmen Kryptowährungstransaktionen in Millionenhöhe ab. Dieser Fall ist die erste Verurteilung dieser Art nach den britischen Anti-Geldwäsche-Gesetzen.
Olumide Osunkoya, ein 38-jähriger nigerianischer Staatsbürger, sieht sich mit fünf Anklagen konfrontiert, nachdem er sich schuldig bekannt hat, im Vereinigten Königreich ein illegales Krypto-Geldautomatennetzwerk betrieben zu haben. Der Betrieb, der nicht bei der FCA registriert war, wickelte zwischen Dezember 2021 und September 2023 über 2,6 Millionen Pfund (rund 3,5 Millionen US-Dollar) an Kryptotransaktionen ab.
Nach Angaben der FCA wurden die Krypto-Geldautomaten von Osunkoya von Personen genutzt, die an Geldwäsche- und Steuerhinterziehungsaktivitäten beteiligt waren. Obwohl ihm die FCA im Jahr 2021 die Registrierung verweigerte, weitete Osunkoya seine Geschäftstätigkeit aus und platzierte Geldautomaten in Convenience-Stores im ganzen Vereinigten Königreich.
Die Regulierungsbehörde gab an, dass Osunkoya „keine Kunden-Due-Diligence-Prüfung oder Überprüfung der Geldquelle bei denjenigen durchgeführt hat, die die Krypto-Geldautomaten genutzt haben.“
Osunkoya ist nicht nur ohne FCA-Registrierung tätig, sondern wird auch der Erstellung falscher Dokumente und des Besitzes von kriminellem Eigentum im Wert von 19.540 £ angeklagt, bei dem es sich vermutlich um Gewinne aus dem Krypto-ATM-Netzwerk handelt. Er täuschte auch die Behörden, indem er fälschlicherweise behauptete, das Unternehmen an eine fiktive Person verkauft zu haben.
Die FCA betonte, dass es derzeit im Vereinigten Königreich keine legalen Krypto-Geldautomatenbetreiber gibt. Osunkoyas Verurteilung wird am Southwark Crown Court stattfinden, wo ihm bis zu 14 Jahre Gefängnis drohen.
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