Vier Kryptowährungsunternehmen und 14 Einzelpersonen wegen Marktmanipulation und Scheinhandel angeklagt

Den beteiligten Unternehmen – Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade – werden betrügerische Praktiken vorgeworfen, die darauf abzielen, Kryptomärkte zu manipulieren

Vier Kryptowährungsunternehmen und 14 Einzelpersonen wurden im ersten Strafverfahren wegen Marktmanipulation und Scheinhandels in der Kryptoindustrie angeklagt, teilten US-Staatsanwälte am Dienstag mit.

Den beteiligten Unternehmen – Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade – werden laut Reuters betrügerische Praktiken zur Manipulation der Kryptomärkte vorgeworfen.

Das US-Justizministerium in Boston gab die Anklage nach umfangreichen Ermittlungen bekannt, die zu Festnahmen im Ausland führten. Laut Reuters haben sich fünf Personen entweder schuldig bekannt oder dem zugestimmt.

Einige der in der Anklageschrift aufgeführten Personen lebten in Hongkong und im Vereinigten Königreich, während andere in den Vereinigten Staaten lebten.

Zu den angeklagten Verhaltensweisen gehörte laut Anklagedokument Verschwörung zum Betrug von Anlegern durch illegale Werbung, Marktmanipulation, manipulativer Handel, die Verwendung mehrerer Wallets, Online-Marketing, Messaging-Anwendungen und die künstliche Überhöhung von Kryptopreisen.

Gotbit, eines der wichtigsten beteiligten Unternehmen, wurde in der Vergangenheit mehrfach mit Vorwürfen unethischen Verhaltens konfrontiert. Das Unternehmen, das zuvor mit mehreren „Rug Pull“-Betrügereien in Verbindung gebracht wurde, bei denen Entwickler mit Investorengeldern verschwanden, ist kein Unbekannter für Kontroversen.

Gotbit hatte zuvor zugegeben, sich an fragwürdigen Geschäftspraktiken beteiligt zu haben, was seinen berüchtigten Ruf im Kryptobereich weiter festigte.

ZM Quant hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten und bot scheinbar Market-Making-Dienstleistungen an. Gerichtsdokumenten zufolge beinhalteten diese Dienste jedoch angeblich manipulative Taktiken wie Wash-Trading, die Schaffung gefälschter Volumina zur Erhöhung der Token-Preise und die Irreführung von Anlegern.

Diese Anschuldigungen verdeutlichen Bedenken hinsichtlich der Marktintegrität im Kryptobereich, da Bundesanwälte darauf hingewiesen haben, dass Kryptofirmen einer ähnlichen Prüfung unterliegen wie traditionelle Finanzinstitute. Dieser Fall stellt eine der ersten strafrechtlichen Maßnahmen gegen Firmen wie ZM Quant wegen eines solchen Verhaltens dar.

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