Operation Token Mirrors: US-Justizministerium kündigt Verhaftungen und Anklagen gegen Einzelpersonen und Organisationen im Zusammenhang mit angeblicher Manipulation von Märkten für digitale Vermögenswerte an

Das US-Justizministerium (DoJ) hat Verhaftungen und Anklagen gegen mehrere Einzelpersonen und Organisationen im Zusammenhang mit angeblicher Manipulation angekündigt

Das US-Justizministerium (DoJ) kündigte am 23. März Verhaftungen und Anklagen gegen mehrere Einzelpersonen und Organisationen wegen angeblicher Manipulation der Märkte für digitale Vermögenswerte im Rahmen einer weit verbreiteten Betrugsoperation an.

Die Strafverfolgungsmaßnahme mit dem Codenamen Operation Token Mirrors ist der Höhepunkt des „beispiellosen Schritts“ des US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI), einen eigenen Kryptowährungs-Token und ein eigenes Unternehmen namens NexFundAI zu schaffen, heißt es in einer Erklärung der Securities and Exchange Commission and Exchange Commission (SEC).

NexFundAI wurde den Informationen auf der Website zufolge als Neudefinition der „Schnittstelle zwischen Finanzen und künstlicher Intelligenz“ vermarktet und sein Ziel bestehe darin, „einen Kryptowährungstoken zu schaffen, der nicht nur als sicheres Wertaufbewahrungsmittel dient, sondern auch als solches fungiert.“ ein Katalysator für positive Veränderungen in der Welt der KI.“

Drei Market Maker – ZM Quant, CLS Global und MyTrade – werden zusammen mit ihren Mitarbeitern beschuldigt, im Namen von NexFundAI, einem Kryptowährungsunternehmen und Token, das auf Anweisung des Gesetzes gegründet wurde, angeblich Wash-Trading und/oder eine Verschwörung zum Wash-Trade geplant zu haben „Die Durchsetzung ist Teil der Ermittlungen der Regierung“, sagte das Justizministerium.

„Ein vierter Market Maker, Gotbit, sein CEO und zwei seiner Direktoren werden ebenfalls wegen der Begehung eines ähnlichen Plans angeklagt.“

Insgesamt 18 Personen und Organisationen sind in die Netze der Ermittlungen geraten, von denen sich fünf Angeklagte entweder schuldig bekannt oder einem Schuldbekenntnis zugestimmt haben. Drei weitere Angeklagte wurden im US-Bundesstaat Texas, im Vereinigten Königreich und in Portugal festgenommen.

Kryptowährungen im Wert von mehr als 25 Millionen US-Dollar wurden ebenfalls beschlagnahmt und mehrere Trading-Bots stecken hinter dem Wash-Trading (auch bekannt als Round-Trip-Trading), was sich auf die illegale Praxis bezieht, dieselben Finanzinstrumente zu kaufen und zu verkaufen, um künstliche Marktaktivität zu erzeugen, und zwar seit etwa 60 Jahren Verschiedene Kryptowährungen wurden deaktiviert.

Gerichtsdokumente behaupten, dass die Beklagten hinter den Kryptowährungsunternehmen Scheingeschäfte mit ihren eigenen Token durchgeführt haben, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich dabei um gute Investitionen handelte, um neue Investoren und Käufer anzulocken, wodurch die Handelspreise der Token synthetisch in die Höhe getrieben wurden.

Die Einzelpersonen verkauften dann ihre Token zu den neuen Preisen, ein betrügerisches System namens Pump-and-Dump, um illegal von der Finanzkriminalität zu profitieren.

Die folgenden Personen und Kryptowährungsfirmen wurden angeklagt:

„Die heutigen Durchsetzungsmaßnahmen zeigen einmal mehr, dass Privatanleger betrügerischen Aktivitäten institutioneller Akteure auf den Märkten für Krypto-Assets zum Opfer fallen“, sagte Sanjay Wadhwa, stellvertretender Direktor der Abteilung für Durchsetzung der SEC.

„Da angebliche Promoter und selbsternannte Market Maker sich zusammenschließen, um das investierende Publikum mit falschen Gewinnversprechen auf den Kryptomärkten ins Visier zu nehmen, sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass die Karten gegen sie gerichtet sein könnten.“

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