US-Behörden beschuldigen Gotbit und vier weitere Kryptofirmen wegen weit verbreiteter Marktmanipulation

USA Behörden, darunter die Securities and Exchange Commission (SEC), das Federal Bureau of Investigation (FBI) und das Justizministerium (DOJ), haben Gotbit und vier weitere Kryptofirmen wegen weit verbreiteter Marktmanipulation angeklagt.

Fünf Krypto-Marktmacher, darunter Gotbit, und mehrere Einzelpersonen wurden von US-Behörden wegen massiver Manipulation des Kryptowährungsmarktes angeklagt.

Die Securities and Exchange Commission (SEC), das Federal Bureau of Investigation (FBI) und das Justizministerium (DOJ) gaben die Anklage am Montag bekannt.

Die SEC behauptet, dass Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade MM Bots eingesetzt haben, um das Handelsvolumen an zentralisierten Börsen (CEXs) durch Wash-Trading zu steigern. Bei dieser Praxis kauft und verkauft ein Unternehmen gleichzeitig denselben Vermögenswert, um eine künstliche Handelsaktivität zu erzeugen.

Nach Angaben der SEC beteiligten sich die Unternehmen an „Pump-and-Dump“-Systemen, bei denen sie den Wert bestimmter Token, wie etwa der Meme-Coin-Projekte Saitama und Robo Inu, falsch darstellten, um neue Investoren anzulocken.

Die Anleger wurden dann dazu verleitet, sich zu überhöhten Preisen in die Token einzukaufen, was es den Market Makern ermöglichte, Geld auszuzahlen und erhebliche Gewinne zu erzielen.

„Wir behaupten, dass Gotbit und ZM Quant im Verborgenen agierten, um den Kryptowährungsmarkt zu manipulieren und die Illusion von Liquidität und Volumen zu erzeugen“, sagte Sanjay Wadhwa, stellvertretender Direktor der Strafverfolgungsabteilung der SEC.

„Ihr Verhalten hat Anleger in die Irre geführt und den Wert von Krypto-Tokens in die Höhe getrieben, was letztlich zu einem massiven Krypto-Schema führte, das Anleger betrogen hat.“

Insgesamt beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden Kryptowährungen im Wert von 25 Millionen US-Dollar, bei denen es sich vermutlich um Erlöse aus den illegalen Aktivitäten handelt.

Darüber hinaus haben sie Bots deaktiviert, die für Millionen betrügerischer Transaktionen in 60 verschiedenen Krypto-Assets verantwortlich waren.

Mehrere Personen, die für die betreffenden Organisationen arbeiteten, wurden ebenfalls angeklagt.

Die Saitama-Mitarbeiter Russell Armand, Maxwell Hernandez und Manpreet Kohli werden beschuldigt, Gotbit und ZM Quant zur Erbringung von Marktmanipulationsdiensten genutzt zu haben, einschließlich der Generierung gefälschter Handelsvolumina für Kryptowährungen.

Kohli und Tran werden wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts zusätzlich angeklagt.

Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft haben sich Armand und Hernandez bereits im Hinblick auf die genauen Anklagen schuldig bekannt, die auch gegen Kohli und Tran erhoben wurden.

Darüber hinaus gestand das in Kalifornien ansässige Unternehmen Pham auch, an rechtswidrigem Verhalten bei Saitama und einem anderen namentlich nicht genannten Kryptounternehmen beteiligt gewesen zu sein.

Zu den weiteren Angeklagten vor dem US-Bezirksgericht in Boston gehören Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov und Qawi Jalili von Gotbit sowie Riqui Liu und Baijun Ou von ZM Quant.

Die Ermittlungen, die im Jahr 2017 begannen, ergaben, dass die Verdächtigen Bots nutzten, um Billiarden gefälschter Transaktionen zu erstellen, was einem täglichen künstlichen Handelsvolumen in Milliardenhöhe entspricht.

Diese Aktivitäten führten dazu, dass ahnungslose Privatanleger Token zu überhöhten Preisen kauften, nur um dann massive Verluste zu erleiden, als Gotbit und seine Mitangeklagten ihre Bestände verkauften.

Ein entscheidender Wendepunkt in der Untersuchung kam, als das FBI eine Kryptowährung namens NexFundAI schuf, um Zugang zum Innenleben der Market-Making-Firmen zu erhalten.

NexFundAI, das zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels noch aktiv gehandelt wurde und eine Marktkapitalisierung von rund 237.000 US-Dollar hatte, sollte als legitimes Projekt erscheinen, das Krypto und KI verbindet.

Es schien wie beabsichtigt funktioniert zu haben und die Marktmanipulatoren anzuziehen, die glaubten, sie könnten es ausnutzen.

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