Das FBI führte kürzlich eine intelligente Operation mit einer gefälschten KI-Kryptowährung, NexFundAI, durch, um Marktmanipulatoren zu fangen.

Das FBI hat den NexFundAI-Token als Teil eines Plans entwickelt, um Personen zu fangen, die an illegalen Aktivitäten in der Welt der Kryptowährungen beteiligt sind.

Das FBI hat kürzlich eine intelligente Operation mit einer gefälschten KI-Kryptowährung, NexFundAI, durchgeführt, um Marktmanipulatoren zu fangen. Das FBI hat den NexFundAI-Token als Teil eines Plans entwickelt, um Personen zu fangen, die an illegalen Aktivitäten in der Welt der Kryptowährungen beteiligt sind. 

Eine gefälschte Kryptowährung, die unter dem Deckmantel künstlicher Intelligenz (KI) auf der Ethereum-Blockchain eingeführt wurde, wurde so gestaltet, dass sie als vielversprechende Investition erscheint – und damit absichtlich die Aufmerksamkeit böswilliger Akteure auf sich zieht.

Das Ziel des FBI bestand darin, schlechte Akteure, insbesondere Marktmanipulatoren – diejenigen, die betrügerische Handelsmöglichkeiten auf dem Kryptowährungsmarkt schaffen – dazu zu verleiten, an den Wert des Tokens zu glauben. 

Diese Manipulatoren betreiben oft „Wash Trading“, eine Taktik, bei der sie untereinander einen Token kaufen und verkaufen, um die Handelsaktivität fälschlicherweise zu steigern und andere Investoren anzulocken.

Von 2021 bis 2024 entwickelten und vermarkteten Liu Zhou („David Zhou“) und andere MyTrade MM, ein Tool zur Manipulation von Kryptowährungsmärkten. Dieses System hat die Preise und Handelsvolumina durch „Wash Trading“ künstlich in die Höhe getrieben, eine Taktik, die den wiederholten Kauf und Verkauf desselben Vermögenswerts beinhaltet, um falsche Aktivitäten zu erzeugen.

Ziel war es, Investoren zu täuschen und Gewinne zu steigern und gleichzeitig der Entdeckung durch die Behörden zu entgehen. Zhou bewarb diese Dienste, unterstützte Kunden bei der Manipulation von Kryptopreisen und arbeitete mit Börsen zusammen, um für sein Tool zu werben.

Am 16. September 2024 erklärte Liu Zhou in einem Videoanruf, ohne zu wissen, dass er mit dem FBI sprach und sich als NexFundAI ausgab, wie MyTrade MM gefälschte Handelsaktivitäten an dezentralen Börsen generierte. 

Vier Tage später diskutierte er Methoden, um Käufer anzulocken und „Pump-and-Dump“-Systeme durchzuführen, um auf Kosten anderer zu profitieren. Zhou teilte auch Strategien zur Marktmanipulation und Gewinnmaximierung aus diesen Praktiken mit.

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Er erklärte, dass MyTrade zeitlich auf Projektankündigungen abgestimmte „Pump and Dumps“ orchestrieren könne, um die Preise schnell in die Höhe zu treiben. Er stimmte zu, diesen Service NexFundAI auf LBank gegen eine Gebühr anzubieten. Am 2. Oktober 2024 führten die Bots von MyTrade gefälschte Geschäfte in Millionenhöhe für etwa 60 Kunden aus, bevor die Strafverfolgungsbehörden sie abschalteten.

Nach der Schließung der Börse wurde bekannt, dass das Justizministerium 18 Einzelpersonen und Unternehmen wegen Manipulation von Kryptowährungsmärkten angeklagt hatte. Diesen Angeklagten wurde vorgeworfen, illegale Techniken eingesetzt zu haben, um den Wert bestimmter Kryptowährungen künstlich zu erhöhen. 

Mehrere vom FBI identifizierte Personen haben sich schuldig bekannt, und die Securities and Exchange Commission (SEC) hat ebenfalls Anklage gegen sie wegen Verstoßes gegen Wertpapiergesetze erhoben.

Einem der Angeklagten, Liu Zhou, auch bekannt als „David Zhou“ oder „DZ“, wurde laut Akte die Einziehung jeglichen Eigentums, ob real oder persönlich, aus Erträgen, die auf die Straftaten zurückzuführen sind, angeordnet. Die Namen der anderen Täter wurden in dem Dokument nicht bekannt gegeben.

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