Das FBI gründete ein Kryptowährungsunternehmen und einen Krypto-Token als Köder für Betrüger, die an „Pump-and-Dump'-Systemen teilnehmen

Die Taktik, bei der gefälschte Geschäfte getätigt werden, um die Preise vor der Auszahlung in die Höhe zu treiben, funktionierte sehr gut: 18 Personen wurden wegen „weit verbreitetem Betrug und Manipulation auf den Kryptowährungsmärkten“ verhaftet

Das FBI hat ein Kryptowährungsunternehmen und einen Krypto-Token als Köder für Betrüger gegründet, die an „Pump-and-Dump“-Systemen teilnehmen, wie neue Berichte ergeben haben.

Die Taktik, bei der gefälschte Geschäfte getätigt werden, um die Preise vor der Auszahlung in die Höhe zu treiben, funktionierte sehr gut: 18 Personen wurden wegen „weit verbreitetem Betrug und Manipulation auf den Kryptowährungsmärkten“ festgenommen, was die erste Strafanzeige überhaupt darstellt Finanzdienstleistungsunternehmen für „Wash Trading“ und Marktmanipulation in der Kryptowährungsbranche.

Während der Operation wurden Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, zusammen mit Trading-Bots, die für „Wash-Trades“ im Wert von mehreren Millionen US-Dollar für etwa 60 verschiedene Kryptowährungen verantwortlich waren, die deaktiviert wurden.

„Operation Token Mirrors“

Die vom FBI geschaffene Kryptowährung war ein auf Ethereum basierendes Instrument namens NexFundAI, mit dem sie die Händler beobachteten.

„Wash Trades“ bezieht sich auf den illegalen Prozess des Kaufs und Verkaufs desselben Wertpapiers als eine Form der Marktmanipulation. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass bis zu 70 % aller Kryptowährungstransaktionen in diese Kategorie fallen, daher ist es kein Wunder, dass die Polizei hart durchgreifen will.

„Das sind Fälle, in denen eine innovative Technologie – Kryptowährung – auf ein jahrhundertealtes Schema trifft – das Pump-and-Dump.“ Die heutige Botschaft lautet: Wenn Sie falsche Angaben machen, um Anleger zu täuschen, handelt es sich um Betrug. Zeitraum." erklärte der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy.

„Diese Vorwürfe sind auch eine deutliche Erinnerung daran, wie wachsam Online-Investoren sein müssen und dass es wichtig ist, seine Hausaufgaben zu machen, bevor man in die digitale Welt vordringt.“ Wer darüber nachdenkt, in die Kryptowährungsbranche zu investieren, sollte verstehen, wie diese Betrügereien funktionieren, damit er sich schützen kann.“ fügt er hinzu.

Außerdem wurden von der Securities and Exchange Commission drei „Market Maker“ angeklagt, womit Personen gemeint sind, die sich an zweiseitigen Märkten für ein Wertpapier beteiligen.

In letzter Zeit gab es eine Flut von schlechten Nachrichten für Krypto-Investoren, wobei die kryptobezogene Cyberkriminalität ein Rekordjahr erlebte und sich die Zuflüsse gestohlener Gelder im Jahr 2024 auf rund 1,58 Milliarden US-Dollar verdoppelten.

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