Die Krypto-Börse Binance und die Polizei von Delhi haben erfolgreich einen Betrugsversuch aufgedeckt, bei dem Betrüger sich als staatlich gefördertes Solarstromprogramm ausgaben und Tether im Wert von 100.000 US-Dollar beschlagnahmten.

Die Kriminellen bewarben das Unternehmen unter dem Namen M/s Goldcoat Solar und behaupteten, sie hätten vom indischen Energieministerium die Rechte erhalten, dem Land zu helfen

Kryptowährungsbörse Binance und die Polizei von Delhi stellen einen Betrugsversuch auf, der sich als Solarstromprojekt ausgibt, und beschlagnahmen Tether im Wert von 100.000 US-Dollar

Binance und die Polizei von Delhi haben einen Betrug aufgedeckt, bei dem Betrüger sich als ein von der Regierung unterstütztes Solarstromprogramm ausgaben, was zur Beschlagnahmung von Tether im Wert von 100.000 US-Dollar führte.

Die Kriminellen bewarben das Unternehmen unter dem Namen M/s Goldcoat Solar und behaupteten, sie hätten vom indischen Energieministerium die Rechte erhalten, dem Land dabei zu helfen, seine Solarenergie bis 2030 um 450 Gigawatt auszubauen.

Der Betrug gewann online an Dynamik, da die Betrüger sich als hochrangige Beamte ausgaben und gefälschte Verdienstnachweise angeblicher Investoren vorlegten. Mit der Aussicht auf hohe Renditen wurden Investoren schnell angelockt.

Die Betrüger verwendeten SIM-Karten mit gefälschten Daten der Opfer, um deren Identität zu verschleiern. Das von den Opfern gesendete Geld wurde über mehrere Banken abgewickelt, wobei ein Teil davon in Tether umgewandelt wurde.

Um die Spur aufzudecken und die Verdächtigen aufzuspüren, suchte die Polizei von Delhi die Expertise von Binance auf. Die Krypto-Börse leistete analytische Unterstützung und half der Polizei, Finanztransaktionen zu verfolgen.

„Binance hat Austauschsitzungen mit globalen Strafverfolgungsbehörden durchgeführt, und dieser Fall unterstreicht die positiven Ergebnisse dieser Zusammenarbeit“, sagte Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance.

„Durch die Verbindung mit Strafverfolgungsbehörden können wir bei Finanzermittlungen zeitnah und entscheidende Unterstützung leisten und werden dies auch weiterhin tun, um zur Bekämpfung von Finanzkriminalität beizutragen.“

Infolge der Zusammenarbeit nahm die Polizei von Delhi mehrere Festnahmen vor und beschlagnahmte Tether im Wert von 100.000 US-Dollar.

Die Nachricht kommt Monate, nachdem Binance nach Abschluss seiner Registrierung bei der indischen Financial Intelligence Unit (FIU-IND) wieder nach Indien eingereist ist. Mit dieser Registrierung sind die Website und die App von Binance für Benutzer in Indien vollständig verfügbar.

Die FIU-IND-Registrierung stellt sicher, dass Binance das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) und das Steuerrahmenwerk für virtuelle digitale Vermögenswerte (VDA) einhält.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonDie Krypto-Börse Binance und die Polizei von Delhi haben erfolgreich einen Betrugsversuch aufgedeckt, bei dem Betrüger sich als staatlich gefördertes Solarstromprogramm ausgaben und Tether im Wert von 100.000 US-Dollar beschlagnahmten.. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!