Ein Tipp der SEC veranlasste die Bundesanwälte, ein Fake-Unternehmen zu gründen, um Manipulatoren des Krypto-Marktes zu Fall zu bringen

Den Unternehmen wird „Wash Trading“ vorgeworfen, bei dem das Handelsvolumen künstlich erhöht wird, um die Token-Preise zu steigern. Nach Angaben der Staatsanwälte handelt es sich bei dem Fall um die ersten Anklagen dieser Art gegen Kryptofirmen.

Bundesanwälte nutzten eine verdeckte Operation, an der ein gefälschtes Kryptounternehmen beteiligt war, um vier Firmen aufzudecken und zu vernichten, die Marktmanipulationstaktiken betrieben.

Den Unternehmen und über 15 Einzelpersonen wurde in separaten Programmen vorgeworfen, den Token-Wert durch künstliche Geschäfte zu steigern, eine Praxis, die als „Wash-Trading“ bekannt ist.

Staatsanwälte verkündeten die ersten Anklagen dieser Art in der Kryptoindustrie und verwiesen auf die Verbreitung illegaler Aktivitäten auf dem weitgehend unregulierten Markt.

Die Bundesanwaltschaft in Boston hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Kryptofirmen bei Marktmanipulationen zu fangen, und ein gefälschtes Kryptounternehmen gegründet, um gegen ein in Boston ansässiges Unternehmen zu ermitteln.

Die verdeckte Operation, die mit einem Hinweis der SEC begann, führte letztendlich zur Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar und zur Deaktivierung von rund 60 Kryptowährungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bostoner Bundesanwaltschaft vom Donnerstag.

Vier Firmen und mehr als 15 Einzelpersonen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft in separaten Systemen angeklagt, um den Token-Wert zu steigern. Zu den Anklagen gehören Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Manipulation von Kryptowährungsmärkten und Manipulation des Kryptowährungsmarktes.

Dies sind die ersten Anklagen wegen „Waschhandel“ in der Kryptobranche, sagten Staatsanwälte.

Wash Trading ist eine Marktmanipulationstaktik, bei der Vermögenswerte schnell zwischen Konten verschoben werden, die von derselben Firma kontrolliert werden, um den Anschein eines höheren Handelsvolumens zu erwecken und den Wert des Vermögenswerts zu steigern.

Diese Praxis wird typischerweise verwendet, um den Preis eines Vermögenswerts zu erhöhen, um ihn für Anleger attraktiver zu machen und die Nachfrage anzukurbeln.

Die verdeckte Operation wurde gestartet, nachdem die SEC das FBI auf eine mögliche Marktmanipulation durch ein in Boston ansässiges Kryptounternehmen namens Saitama hingewiesen hatte, das laut Pressemitteilung einst einen Marktwert von mehreren Milliarden Dollar aufwies.

Der Hinweis veranlasste die Staatsanwälte, eine gefälschte Kryptofirma namens NexFundAI zu gründen und einen gefälschten Token zu erstellen. Im Laufe der monatelangen Operation beobachtete das FBI, wie drei Market Maker Handelstoken für Krypto-Kunden reinigten und anboten, den Preis des NexFundAI-Tokens über Videoanrufe und Telegram-Chats zu manipulieren.

Die Sting-Aktion beschuldigte ZM Quant, CLS Global und MyTrade des Wash-Trading im Zusammenhang mit ihrer Kommunikation mit NexFundAI. Ein viertes Unternehmen, Gotbit, war nicht an NexFundAI beteiligt, wurde jedoch wegen eines ähnlichen Plans angeklagt. Außerdem wurden 15 Personen angeklagt, darunter sechs Personen, die mit Saitama in Verbindung stehen.

„Das mutmaßliche Kryptowährungshandelsprogramm der Angeklagten hat ehrlichen Anlegern Millionen von Dollar vorenthalten“, sagte die für die Boston-Abteilung des FBI zuständige Sonderagentin Jodi Cohen in einer Erklärung.

Staatsanwälte sagten, diese Anklage sei die erste ihrer Art in der Kryptoindustrie, auch wenn die Praxis des Wash-Tradings auf anderen Finanzmärkten verboten und strikt durchgesetzt wurde.

„Kryptowährung ist keine Ausnahme. Dies sind Fälle, in denen eine innovative Technologie – Kryptowährung – auf ein jahrhundertealtes Schema – Pump and Dump – trifft. Die heutige Botschaft lautet: Wenn Sie falsche Angaben machen, um Investoren zu täuschen, ist das Betrug. Punkt.“ Das sagte der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung.

Die Vorwürfe werden erhoben, da Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen zunehmen. Der Internetkriminalitätsbericht 2023 des FBI zeigte, dass Kryptobetrug Investoren im vergangenen Jahr fast 4 Milliarden US-Dollar kostete. Laut einer Studie hat eine Art von Betrug, die sogenannte „Schweineschlachtung“, in den letzten Jahren Kryptowährungen im Wert von mindestens 75,3 Milliarden US-Dollar gestohlen.

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