ED zeichnet Bhatias Aussage gemäß PMLA auf

Das Enforcement Directorate (ED) hat am Dienstag die Aussage der Ministerin von Punjab, Fauja Singh Bhatia, im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall aufgezeichnet

Das Enforcement Directorate (ED) hat am Freitag die Aussage des ehemaligen Ministers von Punjab, Tripat Rajinder Singh Bajwa, im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit angeblich betrügerischen Investitionen und der Verschleierung von Geldern aufgezeichnet, sagten Beamte. Die Behörde untersucht die Angelegenheit im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

Die ED hatte im Zusammenhang mit dem Fall zuvor an mehreren Orten in Punjab und Delhi Durchsuchungen durchgeführt. Die Agentur hatte erklärt, der Fall beziehe sich auf „betrügerische Investitionen und die Verschleierung von Geldern“ in Höhe von über 100 Mrd. Rupien.

Die ED hatte in einer Erklärung erklärt, dass sie die Ermittlungen auf der Grundlage einer FIR eingeleitet habe, die von der Punjab-Polizei gegen Bajwa und andere gemäß verschiedenen Abschnitten des IPC und des Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act registriert wurde. 1978.

„Im Verlauf der Ermittlungen wurde festgestellt, dass Bajwa und andere riesige Geldbeträge von leichtgläubigen Anlegern unter dem Vorwand eingesammelt hatten, ihnen in kurzer Zeit hohe Renditen zu bieten. Die gesammelten Gelder wurden dann durch mehrere Hüllen geschichtet.“ Unternehmen und letztlich ins Ausland abgezweigt“, hatte der ED behauptet.

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