Die japanische Polizei verhaftet mutmaßlichen Anführer des Kreditkartenbetrugs im Wert von ¥ 100 Mio. bei Ermittlungen, die sich auf Monero konzentrieren

Eine gemeinsame Untersuchung der Cyber-Sonderermittlungseinheit der japanischen Nationalpolizeibehörde führte zur Festnahme eines Rädelsführers, der beschuldigt wurde, von gestohlenen Kreditkarten profitiert zu haben.

Berichten zufolge haben japanische Behörden einen Rädelsführer einer Kreditkartenbetrugsgruppe festgenommen, die angeblich Monero (XMR) verwendet hat, um Erlöse aus ihren Aktivitäten zu waschen. Dies markiert den ersten erfolgreichen Einsatz einer solchen Analyse im Land.

Eine gemeinsame Untersuchung der Cyber ​​Special Investigation Unit der japanischen Nationalpolizeibehörde führte zur Festnahme eines Verdächtigen, der beschuldigt wurde, mit gestohlenen Kreditkarten Profit gemacht zu haben, wobei sich die Verluste auf über 100 Millionen Yen (730.000 US-Dollar) beliefen, wie Nikkei Asia am 21. Oktober erfuhr.

Dem Bericht zufolge nutzte die Gruppe angeblich die datenschutzorientierte Kryptowährung Monero, um Erlöse aus ihren Aktivitäten zu waschen. Die Ermittler verfolgten den Monero-Fluss, um einen Verdächtigen zu identifizieren. Dies scheint der erste erfolgreiche Einsatz einer solchen Analyse in Japan zu sein. Einzelheiten darüber, wie die Rückverfolgung durchgeführt wurde, bleiben jedoch unklar.

Dem Verdächtigen, dem 26-jährigen Hiroki Kobayashi, wird vorgeworfen, zwischen Juni und Juli 2021 gefälschte Produkte auf einem Online-Marktplatz gelistet und mit gestohlenen Kreditkartendaten 42 Transaktionen simuliert zu haben, wodurch die Plattform um 2,75 Millionen Yen Umsatz betrogen wurde Auszahlungen, so die Ermittler.

Insgesamt soll die Gruppe zwischen Juni 2021 und Januar 2022 etwa 900 betrügerische Transaktionen durchgeführt haben und dabei gestohlene Kreditkarteninformationen verwendet haben, die wahrscheinlich durch Phishing-Maßnahmen erlangt wurden, so die Ermittler. Die Polizei hat 18 Personen festgenommen, die mit der Gruppe in Verbindung stehen, die Mitglieder über Social-Media-Anzeigen für „Schwarzmarktjobs“ rekrutierte und über verschlüsselte Messaging-Apps kommunizierte. Die Behörden stufen die Organisation als „anonymes, fließendes Verbrechersyndikat“ ein.

Monero sieht sich aufgrund der Warnungen der Behörden einer verstärkten Prüfung gegenüber

Die Festnahme erfolgt, da Monero einem zunehmenden Druck ausgesetzt ist und mehrere Delistings von zentralisierten Börsen in Europa erfolgen.

Anfang Oktober kündigte Kraken an, den Monero-Handel und die Einlagen im Europäischen Wirtschaftsraum aufgrund regulatorischer Änderungen einzustellen. Die Börse gab an, dass sie daran arbeite, XMR und andere Datenschutzmünzen wieder aufzulisten, sobald sie die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörden erhalten habe.

Unterdessen untersucht die japanische Finanzdienstleistungsbehörde seit 2018 datenschutzorientierte Kryptowährungen und fordert inländische Börsen auf, die Unterstützung für Monero, Zcash und andere einzustellen, um Geldwäsche und Cyberkriminalität einzudämmen.

Anfang 2024 berichteten Analysten des französischen Blockchain-Analyseunternehmens Kaiko, dass die Marktliquidität für Datenschutz-Tokens – darunter Monero und Zcash – auf ein Allzeittief gesunken sei, da Krypto-Börsen diese Vermögenswerte weiterhin aus ihren Angeboten entfernten.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonDie japanische Polizei verhaftet mutmaßlichen Anführer des Kreditkartenbetrugs im Wert von ¥ 100 Mio. bei Ermittlungen, die sich auf Monero konzentrieren. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!