Ein Imperium gefälschter Geschäfte: DOJ enthüllt Verschwörung innerhalb der Kryptomärkte

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Donnerstag bekannt, dass Aleksei Andriunin, der Gründer und CEO des Kryptowährungs-Finanzdienstleistungsunternehmens Gotbit, wegen Überweisungsbetrugs und Verschwörung zur Begehung von Marktmanipulation und Überweisungsbetrug angeklagt wurde.

Aleksei Andriunin, ein russischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Portugal, wurde von einer Grand Jury im Distrikt Maryland wegen seiner Rolle in einer weitreichenden Verschwörung zur Manipulation von Kryptowährungsmärkten im Namen von Kunden-Kryptowährungsunternehmen angeklagt, so die Justiz Abteilung gab am Donnerstag bekannt.

Andriunin, der Gründer und CEO des Kryptowährungs-Finanzdienstleistungsunternehmens Gotbit, wird laut einer Erklärung des Justizministeriums in einem Fall wegen Überweisungsbetrugs und in einem Fall wegen Verschwörung zur Begehung von Marktmanipulation und Überweisungsbetrug angeklagt.

Staatsanwälte behaupten, dass Andriunin über Gotbit, ein Unternehmen, das als „Market Maker“ in der Kryptoindustrie bekannt ist, einen umfassenden Marktmanipulationsplan inszeniert hat. Konkret behaupten sie, dass Gotbit eine Praxis namens Wash Trading betrieben habe, bei der künstliche Geschäfte generiert würden, um den Eindruck eines aktiven Marktinteresses zu erwecken.

Diese Taktik half Gerichtsdokumenten zufolge den Kunden von Gotbit – darunter Unternehmen in den USA –, Notierungen auf Plattformen wie Coinmarketcap zu erreichen und Zugang zu größeren Kryptowährungsbörsen zu erhalten.

„Gotbit hat Marktmanipulationsdienste bereitgestellt, um künstliches Handelsvolumen für mehrere Kryptowährungsunternehmen zu schaffen, darunter auch Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten“, heißt es in der Erklärung des DOJ.

Andriunin führte angeblich Aufzeichnungen, in denen er dieses „erstellte Volumen“ von Wash-Trades mit dem tatsächlichen Marktvolumen verglich und diese betrügerischen Dienstleistungen an potenzielle Kunden vermarktete, mit dem Versprechen, deren Sichtbarkeit und Handelserfolg zu steigern.

Neben Andriunin waren auch die Gotbit-Direktoren Fedor Kedrov und Qawi Jalili in den mutmaßlichen Plan verwickelt.

Im Falle einer Verurteilung drohen Andriunin erhebliche Strafen. „Die Anklage wegen Überweisungsbetrugs sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren, bis zu drei Jahre Freilassung unter Aufsicht, eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar oder das Doppelte des Bruttogewinns oder -verlusts aus der Straftat, Rückerstattung und Verfall vor“, so der Richter Abteilung detailliert. „Der Vorwurf der Verschwörung zur Begehung von Marktmanipulation und Überweisungsbetrug sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, eine Freilassung unter Aufsicht von bis zu drei Jahren, eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar und das Doppelte des Bruttogewinns oder -verlusts aus der Straftat sowie eine Rückerstattung vor und Verfall.“

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