Das Abheben von Geld von Ouyi auf Bankkarten kann zum Einfrieren Ihres Kontos führen. Es gibt zwei Hauptarten von Einfrierungen: Bankeinfrierungen und gerichtliche Einfrierungen.
Das Abheben von OuYi auf Bankkarten kann jetzt zum Einfrieren Ihres Kontos führen. Das Einfrieren ist hauptsächlich in zwei Arten unterteilt: Bankeinfrierung und richterliche Einfrierung.
Es gibt zwei Hauptarten der Banksperre:
Banken in einigen Ländern und Regionen gestatten Bankkonten nicht die Teilnahme an Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten (z. B. weil BTC, ETH, USDT usw., was dazu führt, dass das Risikokontrollsystem der Bank erkennt), dass die Bank einige Handelsgenehmigungen einfriert oder aussetzt, wenn es sich um Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten handelt. Dies kann auch am Verhalten dieses Kontos liegen, das das auslöst Anti-Geldwäsche-System der Bank (z. B. große Überweisungen spät in der Nacht, häufige Transaktionen mit mehreren Personen, längere Zeit kein Guthaben auf der Karte usw.).
Im Allgemeinen sperren Banken Bankkarten nicht direkt, sondern schränken nur Ihr Geschäft außerhalb des Schalters ein oder „zahlen nur, aber nicht einziehen“, was bedeutet, dass einige Ihrer Transaktionsberechtigungen ausgesetzt werden.
Zweiter Typ: Gerichtsstopp
Nachdem das Opfer betrogen wurde, meldete es den Fall bei der Polizei. Die Polizei hat alle Bankkonten auf der entsprechenden Geldlinie eingefroren, basierend auf dem Bankkonto, über das das Geld des Opfers geflossen ist. Beispielsweise wurde das Geld des Opfers auf das Bankkonto A überwiesen, und A wurde auf das Bankkonto B überwiesen, und B wurde auf das Bankkonto C überwiesen und dann auf D, E und F ausgezahlt , C, D, E und F werden alle eingefroren, aber B, C, D, E und F kennen möglicherweise nicht die Quelle der Gelder.
Einfrieren bedeutet im Allgemeinen nicht, dass es unmittelbar nach Erhalt der problematischen Gelder eingefroren wird. Ihr Konto kann aufgrund von Transaktionen vor einem Monat gesperrt werden. Aber im Allgemeinen liegt es daran, dass eine Transaktion vor ein paar Tagen eingefroren wurde.
Der zweite Typ zeigt ein halbes Jahr lang Frieren. Wenn Sie die problematischen Gelder direkt erhalten haben oder relativ nahe an der Quelle der problematischen Gelder sind, können Ihre Gelder im Allgemeinen für ein halbes Jahr eingefroren werden. Aufgrund der unterschiedlichen Behandlungsmethoden verschiedener lokaler Justizbehörden wird der Fall in einigen Bereichen natürlich einfach für ein halbes Jahr eingefroren.
Mit den folgenden Methoden können Sie die Sperrung Ihrer Karte verhindern
(1) Bei der Überweisung sind keine Angaben erforderlich.
(2) Vermeiden Sie die Verwendung sensibler Wörter wie „Einfrieren der Karte verhindern“, „Geldfilterung“ usw. Sie können „den Erhalt von schmutzigem Geld verhindern“, „den Kontakt mit problematischen Geldern verhindern“ usw. verwenden.
(3) Verwenden Sie keine häufig verwendeten Bank- oder Gehaltskarten, um eine Einfrierung und Beeinträchtigung Ihres Lebens zu vermeiden.
(4) Versuchen Sie, große Überweisungen spät in der Nacht, häufige Transaktionen mit mehreren Personen, Bankkarten ohne Guthaben für längere Zeit usw. zu vermeiden.
(5) Da Sie auf der Plattform handeln, die Gelder jedoch nicht über die Plattform laufen, wird empfohlen, die Bedingungen Ihrer Gegenpartei festzulegen und den Schwellenwert festzulegen, um zu verhindern, dass Ihre Gelder mit illegalen Geldern in Berührung kommen Darüber hinaus ist die Gegenpartei verpflichtet, bei der Transaktion ihr Echtnamenkonto für die Zahlung zu verwenden.
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