Gründer einer taiwanesischen Kryptowährungsbörse wegen Geldwäsche und Betrug angeklagt

David Pan, der Gründer der taiwanesischen Kryptowährungsbörse ACE, und sechs weitere Verdächtige wurden von der Staatsanwaltschaft wegen Betrugs- und Geldwäscheverdachts angeklagt.

Laut einer offiziellen Pressemitteilung entschied das Gericht, dass Pans Vermögenswerte beschlagnahmt werden sollten.

Die Ermittlungen wegen Kryptowährungsbetrugs enden mit einer Anklage und der Einziehung von Vermögenswerten

Im Januar 2024 wurde bekannt, dass gegen eine der größten Kryptowährungsbörsen Taiwans wegen Betrugsverdachts polizeiliche Ermittlungen eingeleitet wurden. Die Untersuchung ergab einen „organisierten“ Plan der ACE-Exchange-Gründer David Pan und Lin Nam, um Opfer zu „täuschen“, indem sie in wertlose virtuelle Währungen investieren.

Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchte die Polizei 15 Orte, darunter das ACE-Hauptquartier, und verhaftete 14 Personen, darunter Pan und Lin. Darüber hinaus wurden bei der Razzia auch 200 Millionen NT$ im Wert von 6,4 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.

Die Ermittlungen wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Betrug durch ACE und seine Investmentgesellschaft Fuhai Digital Innovation dauern an. Diese Woche haben Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taichung Anklage gegen Pan und sechs weitere Verdächtige erhoben.

Den Angeklagten wurden Verstösse gegen die Verordnung zur Verhütung und Bekämpfung der organisierten Kriminalität, schwerer Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. In der Pressemitteilung heißt es, dass 162 Opfer betroffen seien und die Höhe der Betrugsverluste 340 Millionen NT$, etwa 10,7 Millionen US-Dollar, überstieg.

Der Staatsanwalt forderte das taiwanesische Gericht auf, zu berücksichtigen, dass „die Umstände des Verbrechens schwerwiegend und die Böswilligkeit schwerwiegend sind“. Daher genehmigte der Richter die Beschlagnahme des Eigentums der sieben Angeklagten.

Etwa 3,48 Millionen NT$ in Kryptowährung wurden beschlagnahmt, außerdem Immobilien im Wert von 2,75 Millionen NT$, Einlagen in Höhe von 140.000 NT$ und Bargeld in Höhe von 485.000 NT$. Der beschlagnahmte Gesamtbetrag überstieg 31,6 Millionen NT$.

Web of Lies und ACEs Antwort

Die Staatsanwälte stellten fest, dass die Angeklagten über die Anwendung „Alfred Wallet“ „Offline- und Over-the-Counter-Transaktionen mit virtuellen Währungen“ durchgeführt haben.

Der Pressemitteilung zufolge hat Fuhai das Alfred-Wallet erstellt und die A+Card zum Zweck des Betrugs bereitgestellt. Diese Guthabenkarten in virtueller Währung wurden in Zusammenarbeit mit gefälschten Online-Investmentgruppen verkauft.

Mit Hilfe von Social-Media-Gruppen fördern und übertreiben Betrüger Investitionen in virtuelle Währungen, weil Kryptowährungen „erhebliche Renditen bringen können“. Darüber hinaus fördern sie den Kauf von TIDE-Tokens bei bestimmten Wiederverkäufern.

Den Ermittlungen zufolge nutzten die Angeklagten die verbreitete Überzeugung aus, dass physische Geschäfte vertrauenswürdiger seien. Daher fordern sie die Opfer dringend auf, ihre Token in örtlichen Geschäften zu kaufen, die für den Betrieb der Fuhai Alfred-Wallet autorisiert sind.

Das Personal im Geschäft hilft den Opfern dabei, ihre Wertmarken mithilfe einer A+-Karte im Alfred Wallet aufzubewahren. Allerdings nutzten die Beklagten das „Betriebsmodell“ der App zur Verwaltung des Wallets. Durch diese Methode können die Wallet-Adressen und Geldflüsse der Benutzer vom Backend aus kontrolliert werden, während „die Übertragung von Währungsflüssen nicht öffentlich im Blockchain-Ledger abgefragt werden kann“.

Das System wurde dann verwendet, um die Adressen der Benutzer-Wallets zu manipulieren und Gelder vom Backend aus zu kontrollieren. Wenn Opfer versuchen, ihr Geld abzuheben, führen die Mitglieder des Betrugsrings Ausreden wie „falsche Bestellung“ und „Kontoprobleme“ an oder verweigern die Angabe eines Grundes.

Nach Bekanntgabe der Anklage distanzierte sich ACE in einer Stellungnahme vom Gründer. Die Kryptowährungsbörse stellte klar, dass das Alfred Wallet kein Produkt von ACE ist, da es „von einem Dritten im Auftrag des ehemaligen Direktors David Pan entwickelt“ wurde.

Schließlich versichert die Börse den Benutzern, dass ihre Handels- und Betriebsbedingungen normal sind, und garantiert die Sicherheit der Vermögenswerte der Benutzer.

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