Le tribunal américain a rendu un verdict final contre Terraform Labs et Do Kwon a été condamné à une amende de 4,5 milliards de dollars.

Le tribunal de district américain du district sud de New York a rendu un jugement définitif dans l'affaire contre Terraform Labs et son co-fondateur Do Kwon, estimant que les défendeurs avaient violé plusieurs lois sur les valeurs mobilières et imposé des sanctions et des restrictions strictes sur leurs activités futures.

Le procès, intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, a attiré une large attention.

Jugement

Selon les documents judiciaires du 12 juin, Terraform Labs et Do Kwon ont été condamnés à une amende totale d'environ 4,5 milliards de dollars, dont 3,6 milliards de dollars de restitution, 467 millions de dollars d'intérêts avant jugement et 420 millions de dollars de sanctions civiles. Parmi eux, Do Kwon est personnellement et solidairement responsable de 110 millions de dollars de gains illégaux et de 14,3 millions de dollars d'intérêts avant jugement.

De plus, Kwon a été condamné à transférer divers actifs qu'il détenait, y compris des jetons PYTH, vers la masse de la faillite de Terraform, où ils seront utilisés pour payer des amendes et distribués aux investisseurs victimes par le biais d'une fiducie de liquidation. Il est rapporté que Terraform Labs est autorisé à traiter le montant dû comme une créance non garantie en cas de faillite, et lorsque le plan de faillite du chapitre 11 entrera en vigueur, la SEC recevra des fonds en fonction de la priorité d'allocation.

Application et limitations

Si Kwon ne se conforme pas à l'ordre de transfert dans les 30 jours suivant le jugement, la SEC a le pouvoir d'engager toutes les procédures de recouvrement autorisées pour exécuter le jugement du tribunal, y compris en prenant des mesures civiles pour outrage.

En plus de son obligation de paiement envers Terraform Labs, Kwon doit payer 204,3 millions de dollars en frais de réparation, dont 80 millions de dollars supplémentaires en sanctions civiles.

Interdiction d'activité

Le jugement interdit également à Terraform Labs et Kwon de violer les dispositions antifraude de l'article 10(b) de l'Exchange Act et de l'article 17(a) de la Securities Act. Dans le même temps, il leur est interdit en permanence d’effectuer des transactions sur titres non enregistrées, de négocier des titres de crypto-actifs ou d’inciter d’autres personnes à négocier des titres de crypto-actifs, ainsi que d’autres activités connexes.

Malgré ces restrictions, Terraform Labs a été autorisé à effectuer certaines transactions liées à son dossier de faillite, notamment la cession des crypto-monnaies dans sa masse en faillite avec l'approbation du tribunal, la destruction des clés de portefeuille et la destruction des jetons si nécessaire. Les entreprises peuvent également autoriser des tiers à retirer, annuler et dénouer des positions sur leur plateforme.

De plus, il est interdit en permanence à Kwon d'agir en qualité de dirigeant ou d'administrateur de tout émetteur ayant des catégories de titres enregistrés ou des obligations de déclaration.

Contexte du cas

La SEC ouvre une enquête sur Terraform en février 2023 Labs et Kwon ont intenté une action en justice, alléguant avoir fraudé des investisseurs en crypto-monnaie via le stablecoin Terra USD (UST), aujourd'hui disparu. Et en avril de cette année, le tribunal a jugé que l'accusé était coupable de fraude.

Conclusion

Cette affaire a eu un impact profond sur le secteur des cryptomonnaies, rappelant aux acteurs du marché qu'ils doivent se conformer à la réglementation des valeurs mobilières, et démontrant également la détermination des agences de régulation à protéger les droits et les intérêts des investisseurs et à maintenir l'ordre du marché.

À mesure que la procédure judiciaire progresse et que le jugement est exécuté, les investisseurs lésés devraient recevoir un certain degré d’indemnisation, et l’ensemble du secteur en tirera des leçons et évoluera vers une direction plus transparente et plus standardisée.

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