Arrestations effectuées dans le cadre d'une opération de blanchiment de crypto-monnaie d'un milliard de livres

Dans le cadre d'un développement important dans le paysage des crypto-monnaies au Royaume-Uni, les autorités ont récemment appréhendé deux individus liés à une monnaie numérique présumée illicite.

La Financial Conduct Authority (FCA) a arrêté deux personnes en lien avec une opération présumée illicite de change de monnaie numérique. , qui impliquerait plus d'un milliard de livres sterling.

Les arrestations, effectuées en collaboration avec la police de Londres, font suite à une descente dans deux propriétés londoniennes. Plusieurs appareils ont été saisis dans le cadre du processus de collecte de preuves.

Les personnes arrêtées, âgées de 38 et 44 ans, ont été libérées sous caution dans l'attente d'enquêtes plus approfondies.

La répression intervient dans un contexte de vigilance croissante contre l'argent. activités de blanchiment d'argent via les monnaies numériques.

«Nous continuerons à réprimer toute activité illicite dans le secteur de la cryptographie et n'hésiterons pas à prendre des mesures énergiques si nécessaire», a déclaré Thérèse Chambers, directrice exécutive de l'application des lois et de la surveillance du marché de la FCA.

"Notre objectif est clair : chasser l'argent sale du système financier britannique et garantir l'intégrité de nos marchés." (AML).

Les actions récentes reflètent une initiative plus large visant à renforcer la surveillance des échanges de crypto-monnaie et des services associés, qui ont fait l'objet d'une surveillance accrue en raison de leur utilisation abusive potentielle à des fins de délits financiers.

En parlant de la répression du régulateur britannique, Binance est toujours aux prises avec sa saga juridique avec ces régulateurs.

Tout récemment, l'échange crypto a révélé qu'il tentait de rejeter une grande partie d'un procès de 10 milliards de livres sterling à Londres, où il est accusé aux côtés d'autres plateformes d'avoir supprimé Bitcoin Satoshi Vision (BSV) de leurs cotations.

L'affaire, représentant plus de 200 000 propriétaires de BSV, affirme que les bourses ont participé à des actions anticoncurrentielles qui ont considérablement dévalué la monnaie numérique, coûtant potentiellement jusqu'à 9 milliards de livres sterling de pertes.

Binance a contesté des aspects spécifiques du procès mais pas son admission globale dans le cadre d'action collective du Royaume-Uni.

Pendant ce temps, les organismes de réglementation britanniques renforcent leur contrôle sur les opérations d'actifs numériques.

Le gouvernement a récemment annoncé son intention d'introduire d'ici six mois une nouvelle réglementation sur la monnaie numérique, couvrant un large éventail d'activités allant des opérations de change aux services de garde.

« Ce nouveau cadre amènera une gamme d'activités d'actifs cryptographiques dans le périmètre réglementaire pour la première fois », a déclaré le secrétaire économique.

« Cela contribuera à garantir que les actifs cryptographiques sont utilisés à bon escient et non à des fins illicites. »

Par ailleurs, la Financial Conduct Authority (FCA) se prépare à introduire une consultation en faveur d'un régime de licence pour les sociétés d'actifs numériques et envisage des mesures d'équivalence pour les entreprises internationales.

Cet élan réglementaire est souligné par la récente approbation par la FCA du premier ensemble de produits cryptographiques négociés en bourse (ETP), une étape importante dans l'intégration des actifs numériques. dans l'infrastructure financière du Royaume-Uni.

Source d'information：

https://www.kdj.com/cryptocurrencies-news/articles/arrests-billionpound-crypto-laundering-bust.html

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