La FCA réprime le commerce illégal de cryptomonnaies, impliquant 1,2 milliard de dollars

La Financial Conduct Authority (FCA), dans le cadre d'une opération conjointe avec la police métropolitaine, a arrêté et interrogé deux individus soupçonnés de diriger une entreprise illégale de crypto-monnaie à grande échelle.

Les deux suspects, âgés respectivement de 38 et 44 ans, étaient impliqués dans des transactions illégales d'une valeur pouvant atteindre 1 milliard de livres (environ 1,2 milliard de dollars américains). Après interrogatoire, les deux suspects ont été libérés sous caution et l'enquête est toujours en cours.

Arrêter des suspects de crypto-monnaie soupçonnés de commerce illégal

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a récemment pris des mesures coercitives contre une entreprise de cryptomonnaie prétendument illégale. Selon la FCA, les flux de crypto-actifs impliqués dans cette activité sont énormes et on estime que plus d’un milliard de livres sterling de crypto-actifs non enregistrés sont achetés et vendus via ce canal. Les deux suspects impliqués, âgés respectivement de 38 et 44 ans, ont été libérés sous caution après avoir été interrogés par la FCA.

Dans le cadre de l'arrestation et de la perquisition, la police métropolitaine de Londres a perquisitionné le domicile du suspect et saisi un certain nombre d'appareils numériques liés à cette activité illégale. L’opération fait suite aux nouveaux pouvoirs récemment accordés à la police pour saisir et geler les actifs cryptographiques impliqués dans les enquêtes sur la fraude.

Thérèse, directrice exécutive de l'application et de la surveillance du marché à la FCA Chambers a clairement indiqué que la FCA s’engage à empêcher les activités illégales de cryptographie d’entrer dans le système financier britannique. Elle a souligné : « La FCA joue un rôle clé dans l'interception des flux de fonds illégaux dans le système financier britannique. Cette arrestation montre notre détermination et nous n'épargnerons aucun effort pour empêcher les sociétés de cryptomonnaie d'opérer illégalement au Royaume-Uni.

Alors que la FCA a déjà été critiquée pour ne pas avoir agi assez rapidement en matière d'application, depuis janvier 2021, l'agence a commencé à exiger que toutes les entreprises impliquant des actifs cryptographiques s'enregistrent pour garantir le respect de la réglementation britannique sur le blanchiment d'argent et pour lutter contre la criminalité financière, y compris le financement du terrorisme et le financement illégal. transferts d'argent.

Depuis que l’obligation d’enregistrement a été mise en œuvre, plus de 300 entreprises ont demandé à s’enregistrer pour fournir des services liés aux cryptomonnaies, mais jusqu’à présent, seules 44 entreprises environ ont réussi le processus d’enregistrement. Ces données reflètent les efforts de la FCA pour renforcer la surveillance et améliorer la conformité du secteur, tout en révélant également les défis auxquels sont confrontées les sociétés de cryptomonnaie pour répondre aux exigences réglementaires.

Conditions d'enregistrement et détermination de la conformité

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a clairement indiqué que toutes les entreprises fournissant des services spécifiques sur les crypto-actifs doivent être enregistrées auprès de la FCA conformément à la réglementation anti-blanchiment d'argent (MLR) et suivre strictement les règles et réglementations établies. La FCA a le pouvoir d’émettre des instructions et d’imposer des restrictions aux activités de cryptographie sous l’autorité MLR, ce qui reflète sa détermination et sa capacité à réguler le marché des cryptomonnaies.

La FCA émet régulièrement des avertissements aux citoyens britanniques sur les risques associés aux crypto-actifs afin de sensibiliser le public aux opérations illégales ou irrégulières de crypto-monnaie. En outre, la FCA tient à jour une liste d'entreprises suspectées non enregistrées pour aider les investisseurs et les consommateurs à éviter de traiter avec ces entreprises et ainsi à se protéger contre la fraude et les activités illégales.

La FCA a déclaré qu'elle ne ferait aucun commentaire sur l'enquête en cours. L'agence réservera son avis jusqu'à ce que l'enquête ait une issue claire. La FCA s'engage à fournir des mises à jour au public en temps utile à mesure que de plus amples informations et développements seront disponibles.

Conclusion

Cette mesure coercitive de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni souligne sa ferme détermination à renforcer la surveillance et à lutter contre les activités financières illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Travaillant en étroite collaboration avec la police métropolitaine, la FCA a démontré sa capacité à suivre, arrêter et poursuivre les personnes impliquées dans le commerce illégal de cryptomonnaies. Ces actions protègent non seulement les consommateurs et l’intégrité du marché, mais envoient également un signal clair à toutes les entreprises de cryptomonnaie : le respect de la réglementation et le respect de la loi sont une condition préalable aux opérations commerciales.

Bien que la FCA soit confrontée à des difficultés pour faire appliquer les mesures réglementaires, elle a réalisé des progrès positifs en mettant en œuvre les exigences d’enregistrement et en renforçant leur application. Tout en continuant à réprimer les activités illégales et à éduquer les entreprises qui se conforment à leurs règles, la FCA travaille dur pour créer un environnement plus sûr et plus transparent pour les marchés financiers du Royaume-Uni. À mesure que l'enquête s'approfondit, la FCA continuera de prendre les mesures nécessaires pour garantir la santé et la stabilité du marché financier tout en protégeant les intérêts des investisseurs.

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