Les données du Nord soutenues par Tether font l'objet d'un procès intenté par d'anciens dirigeants alléguant fraude et évasion fiscale

Fin 2023, Tether, le plus grand stablecoin au monde, a annoncé qu'il prenait une participation importante dans Northern Data, un société qui était initialement connue pour l'exploitation minière de Bitcoin, mais qui s'est depuis développée dans l'intelligence artificielle.

D'anciens dirigeants de la division nord-américaine de Northern Data ont intenté une action en justice contre l'entreprise, alléguant une fraude en valeurs mobilières, une évasion fiscale et des représailles de dénonciateurs.

La poursuite a été déposée par Joshua Porter, ancien PDG et président de Northern Data US, la filiale nord-américaine de la société, et Gulsen Kama, ancien directeur financier de Northern Data US.

Le procès allègue que Northern Data a régulièrement induit les investisseurs en erreur sur sa santé financière, alors même que des dirigeants comme Porter et Kama ont exprimé leurs inquiétudes quant à la solvabilité de la société mère, un problème qui a atteint son paroxysme début 2023 lorsque KPMG a insisté pour effectuer une prévision de liquidité avant de signer son audit.

Kama a estimé que les états financiers étaient avoir été faussement déclaré à KPMG, et comme la mission avec l'auditeur était de plus en plus repoussée, Aroosh Thillainathan, le fondateur et PDG de la société mère, aurait insisté pour que le cabinet trouve un nouvel auditeur et aurait déclaré que "peu importe qui était l'auditeur". "

Thillainathan aurait également déclaré à Kama que les départements juridique et financier agissaient comme des "obstacles", ce qui l'empêchait de trouver de nouvelles opportunités pour le cabinet, et que ces départements étaient censés "exécuter des accords qui ont été négociés… sans poser de questions." des millions de dollars." Porter aurait insisté sur le fait que « Northern Data devrait reconnaître ses bénéfices aux États-Unis (et donc payer des impôts sur ceux-ci). » Cependant, la direction n'était pas d'accord. ces problèmes.

Un rapport du Financial Times affirme que Tether est le propriétaire majoritaire de Northern Data, avec 51 % des actions.

Protos a contacté Northern Data et Tether pour obtenir leur réponse à ces allégations, mais sous presse, ils n'ont pas répondu.

Les allégations de ce procès font écho à des problèmes antérieurs soulevés par le régulateur financier allemand BaFin en 2021, qui alléguait que Northern Data s'était livré à des manipulations de marché liées à de fausses déclarations en 2019. Alors que BaFin avait renvoyé la plainte pour d'éventuelles poursuites pénales, les procureurs ont finalement décidé de ne pas poursuivre l'affaire.

Protos a contacté Tether pour obtenir des commentaires mais n'a eu aucune réponse au moment de la publication.

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