Jump Trading traîne la succession FTX devant les tribunaux pour un prêt de jetons de sérum de 264 millions de dollars

La filiale Tai Mo Shan de Jump Trading demande près de 264 millions de dollars de dommages et intérêts pour un échec de livraison de jetons SRM – plus que la capitalisation boursière actuelle du protocole.

La succession de l'échange cryptographique en faillite FTX conteste une réclamation de Tai Mo Shan de Jump Trading sur un prêt non délivré de 800 millions de jetons Serum (SRM), arguant que le prêt n'a jamais commencé.

Tai Mo Shan, une filiale de Jump Trading, a déposé une preuve de réclamation dans l'affaire de faillite de FTX, demandant des dommages et intérêts de plus de 264 millions de dollars pour les jetons SRM non livrés. La masse de la faillite a cependant déposé une objection à la réclamation, arguant qu'Alameda, la société de trading quantitatif détenue par le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, n'a jamais livré les jetons comme spécifié dans l'accord de prêt.

"Il est incontesté qu'Alameda n'a pas réussi à livrer la crypto-monnaie envisagée dans la confirmation de prêt dans le cadre du contrat-cadre de prêt, le prêt n'a donc pas commencé", ont écrit les avocats de la succession FTX-Alameda dans leur objection. "Le contrat-cadre de prêt donne à Tai Mo Shan un recours lorsqu'un prêt ne démarre pas : annuler la confirmation de prêt applicable."

La succession conteste également le montant de l'évaluation présenté par Jump, arguant que le calcul des dommages de Tai Mo Shan est "totalement insupportable". " et basé sur un "modèle d'options" défectueux. La succession n'a fourni aucune explication ni aucun document pour étayer cette affirmation.

"Le calcul des dommages et intérêts de Tai Mo Shan est totalement insupportable et semble être basé sur un 'modèle d'options' profondément erroné", ont écrit les avocats. "L'accord principal de prêt et la confirmation de prêt prévoient que Tai Mo Shan devait recevoir 800 millions de jetons SRM sans frais ni intérêt. C'est pour le moins très inhabituel."

Les avocats allèguent également que Tai Mo Shan aurait pu engagé dans des transferts frauduleux.

"Pour les raisons indiquées ici et d'autres après la découverte, Tai Mo Shan peut être responsable envers les débiteurs pour transferts frauduleux", indiquent les documents judiciaires. "Les débiteurs soutiennent que Tai Mo Shan pourrait avoir été le bénéficiaire de certains transferts frauduleux... y compris le prétendu prêt en cause ici."

La succession demande au tribunal d'annuler l'accord de prêt et de rejeter la preuve de Tai Mo Shan. réclamation et considère la filiale comme un créancier chirographaire de la succession de FTX.

Dans son dépôt de bilan initial, FTX a classé Jump parmi ses 50 principaux créanciers, avec une réclamation de plus de 250 millions de dollars. La liste des créanciers a également montré qu'Alameda avait un prêt impayé de 499 millions de dollars à Jump au moment de la faillite de FTX.

SRM était le jeton natif du sérum d'échange décentralisé (DEX). Jump Trading a annoncé à l'automne 2020 qu'il avait réalisé un investissement important dans Serum et qu'il fournirait des services de tenue de marché. Le DEX s'est effondré après la faillite de FTX en novembre 2022, et à l'époque, des initiés avaient déclaré à CoinDesk que l'échange n'était décentralisé que de nom, car les commandes provenaient de FTX.

Les données du marché montrent que les 800 millions de jetons SRM représenteraient environ 80 %. sur les quelque 1 milliard de MRS existants et plus que les 372,7 millions actuellement en circulation. Le jeton devait avoir une offre maximale de plus de 10,1 milliards de jetons, mais celle-ci a été interrompue en raison de sa disparition en 2022.

Dans des documents judiciaires, Jump Trading a fait valoir que la succession FTX-Alameda lui devait plus de 264 millions de dollars de dommages et intérêts. basé sur un modèle d’options. Le modèle d'options utilise le prix du marché du SRM à la date de dépôt de la faillite, le prix de l'option de remboursement, la volatilité implicite du SRM et le taux d'intérêt du prêt, entre autres facteurs, pour calculer les dommages dus à Tai Mo Shan.

La succession a contesté cette évaluation, arguant qu'elle est "totalement insupportable" et basée sur un "modèle d'options" défectueux, sans fournir d'explication ou de documentation pour étayer cette affirmation.

"Le calcul des dommages et intérêts de Tai Mo Shan est totalement insupportable et semble être basé sur un "modèle d'options" profondément défectueux", ont écrit les avocats. "L'accord principal de prêt et la confirmation de prêt prévoient que Tai Mo Shan devait recevoir 800 millions de jetons SRM sans frais ni intérêt. C'est pour le moins très inhabituel."

Les avocats allèguent également que Tai Mo Shan aurait pu engagé dans des transferts frauduleux.

"Pour les raisons indiquées ici et d'autres après la découverte, Tai Mo Shan peut être responsable envers les débiteurs pour transferts frauduleux", indiquent les documents judiciaires. "Les débiteurs soutiennent que Tai Mo Shan pourrait avoir été le bénéficiaire de certains transferts frauduleux... y compris le prétendu prêt en cause ici."

Les avocats soutiennent également que l'accord-cadre de prêt et la confirmation de prêt prévoient que Tai Mo Shan recevez 800 millions de jetons SRM sans frais ni intérêt, ce qui est discutable.

"Il n'y a aucune disposition contractuelle spécifiant un quelconque montant de garantie ou de contrepartie donnée par Tai Mo Shan en échange du prétendu prêt", écrivent-ils. , cookies, ne vendez pas mes informations personnelles. CoinDesk est un ensemble strict de politiques éditoriales primées. CoinDesk

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