La garantie Huione du marché en ligne cambodgien fait progresser l'activité criminelle et le financement via la cryptographie

L'USDT de Tether est un instrument de paiement massif sur le marché. Elliptic a exposé ces événements dans un rapport.

Un marché en ligne cambodgien appelé Huione Garantie, valorisé en milliards et appartenant au conglomérat Huione, lié à la famille dirigeante du Cambodge, facilite l'activité criminelle et son financement via la crypto-monnaie. . Selon un rapport d'Elliptic, l'USDT de Tether est un moyen de paiement important sur le marché.

Le marché sert d'agrégateur pour de nombreux canaux provenant de diverses applications de messagerie, réunissant acheteurs et vendeurs en les connectant. De grands groupes d’acheteurs et de vendeurs sont alors réunis par ces canaux. Des produits et services sont ensuite échangés par ces groupes, notamment des détails de cartes de crédit volés, des services de développement Web pour des sites frauduleux et des équipements pour torturer des individus sur des chantiers liés à des emplois frauduleux. Ces services sont offerts en échange de crypto-monnaies ou de paiements via les canaux traditionnels.

« Huione Garantie exploite la plateforme et agit en tant que garant ou fournisseur de dépôt fiduciaire pour toutes les transactions, contribuant ainsi à prévenir la fraude. Les paiements sont annoncés comme étant acceptés principalement dans le stablecoin USDT, mais des applications de paiement et des virements bancaires sont également utilisés. en échange d'une redevance. Les frais dépendent de la gravité du crime commis pour obtenir les fonds. De tels services sont également disponibles pour des personnalités douteuses au-delà des frontières cambodgiennes, convertissant des fonds illégaux en crypto, en espèces ou en paiements via des applications chinoises.

« De nombreux commerçants proposent explicitement des services de blanchiment d'argent, notamment en acceptant des paiements de victimes du monde entier, en transférant il traverse les frontières et le convertit en d'autres actifs, notamment en espèces, en pièces stables et en applications de paiement chinoises », poursuit le rapport.

Le marché, qui ressemble à un marché du darknet, est dirigé par Hun To, cousin de Hun Manet, le Premier ministre cambodgien. Selon la police australienne, To est directement responsable du trafic de quantités massives d'héroïne et de l'offre de services de blanchiment d'argent à des réseaux criminels bien connus.

De plus, Huione Garantie intègre des systèmes de paiement comme Huione Pay, son réseau de paiement natif, pour le financement criminel. Les représentants de la place de marché poussent les services de blanchiment à travers le réseau de paiement pour réaliser d'importants profits, souvent supérieurs à 10 % des fonds blanchis.

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