Le fondateur de BitConnect condamné par un tribunal australien pour avoir fourni des services financiers sans licence

Le régulateur australien, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), a annoncé dans un communiqué du 15 juillet que le fondateur de BitConnect, John Bigatton, un Australien, avait été reconnu coupable d'avoir fourni des conseils financiers sans licence entre 2017 et 2018/pour des services et a été reconnu coupable par le tribunal du district de Sydney.

Bigatton fait la promotion de BitConnect dans toute l'Australie par le biais de séminaires et de réseaux sociaux, affirmant que la plateforme surpassera de loin n'importe quel dépôt à terme et que la valeur des BitConnect Coins atteindra au moins 1 000 $.

Dans le même temps, Sarah Court, vice-présidente de l'ASIC, a souligné que "la fourniture de conseils/services financiers sans licence prive les investisseurs australiens de protections essentielles et mine leur confiance dans le secteur des services financiers australien".

Examen du cas BitConnect

Il est rapporté que BitConnect, fondée en 2016, a créé un jeton appelé BitConnect Coin et a permis aux investisseurs d'échanger du Bitcoin et de participer à des opportunités d'investissement sur son échange. Cependant, cette promesse s’est finalement révélée être une combine à la Ponzi.

En janvier 2023, le tribunal fédéral du district de San Diego a rendu une décision importante allouant une indemnisation aux victimes du stratagème BitConnect Ponzi. Plus de 800 victimes ont droit à leur part des 17 millions de dollars récupérés dans le cadre de la fraude de 2,4 milliards de dollars, a statué le tribunal.

En mai 2023, John Bigatton a fait l'objet de poursuites judiciaires et a reconnu des accusations criminelles liées à sa participation et à sa fourniture de services financiers sans licence. Il semblerait que cet aveu soit une nouvelle confirmation d'un comportement précédemment reconnu, et cette fois il s'agit d'un aveu de responsabilité pénale spécifique.

Dans une affaire connexe, le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, a été inculpé par un tribunal américain début 2022 pour avoir prétendument orchestré un système international de Ponzi de crypto-monnaie de plusieurs milliards de dollars. L'avocat de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Richard Primoff, a mentionné dans des documents réglementaires que Kumbhani aurait pu fuir l'Inde vers une adresse inconnue à l'étranger et que l'on ignore toujours où il se trouve.

L’affaire met en évidence les risques auxquels sont confrontés les investisseurs dans le domaine des crypto-monnaies et le rôle essentiel que jouent les régulateurs dans la protection des investisseurs et le maintien de l’intégrité du marché. À mesure que le marché des cryptomonnaies évolue, il est essentiel de renforcer la réglementation afin de protéger les droits et les intérêts des investisseurs.

Conclusion :

Avec le verdict de l’affaire BitConnect, la condamnation de John Bigatton par le tribunal australien et les poursuites engagées contre Satish Kumbhani aux États-Unis, nous avons été témoins de la détermination et des actions de la communauté internationale pour lutter contre la fraude financière et protéger les droits des investisseurs. Ces actions en justice offrent non seulement aux victimes la possibilité d’obtenir réparation, mais servent également d’avertissement aux malfaiteurs potentiels. La participation active d'agences de régulation telles que l'ASIC et la Securities and Exchange Commission des États-Unis souligne la nécessité de renforcer la coopération transfrontalière en matière de réglementation financière et les efforts conjoints pour maintenir l'intégrité des marchés financiers à l'échelle mondiale.

En outre, les investisseurs devraient tirer les leçons de l’incident BitConnect, être davantage conscients des risques et se méfier des opportunités d’investissement qui promettent des rendements élevés. À mesure que le marché des cryptomonnaies continue de se développer, une réglementation accrue des conseils financiers et des produits d’investissement doit être mise en œuvre pour garantir la transparence et la responsabilité. Cela nécessite non seulement les efforts continus des agences de régulation, mais également la vigilance et l’éducation des investisseurs eux-mêmes. Nous attendons avec impatience un environnement réglementaire plus robuste afin de créer un écosystème d’investissement sûr et équitable pour tous les acteurs du marché.

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