L'affaire de blanchiment d'argent de Binance au Nigeria reportée au 11 octobre

Le tribunal a reporté au 11 octobre l'affaire de blanchiment d'argent contre Binance au Nigeria. Binance fait face à quatre allégations d'évasion fiscale au Nigeria.

L'affaire de blanchiment d'argent de Binance au Nigeria a été ajournée au 11 octobre par le tribunal. L'échange cryptographique fait face à quatre allégations d'évasion fiscale.

Binance est accusé de ne pas s'inscrire aux impôts auprès du Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigéria.

Les autorités nigérianes ont également accusé Binance et deux de ses dirigeants, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla. , de blanchiment d'argent. Gambaryan est un citoyen américain et responsable de la conformité des crimes financiers de Binance, tandis qu'Anjarwalla est le directeur régional britannique du Kenya pour l'Afrique.

Le tribunal a rejeté les accusations d'évasion fiscale portées contre ces deux dirigeants le 14 juin. Cependant, les accusations de blanchiment d'argent portées contre eux. restent intacts.

Gambaryan, qui est en détention au Nigéria depuis février, et Anjarwala, qui a fui le pays en mars, ont tous deux nié les accusations. Ils font face à des accusations de blanchiment de plus de 35 millions de dollars et de participation à des activités financières spécialisées sans licence.

Selon le PDG de Binance, Richard Teng, les dirigeants de Binance ont eu des discussions avec les autorités nigérianes en janvier, qui ont été suivies d'une réunion le 26 février.

Au cours de la réunion, les autorités nigérianes ont qualifié la question liée à Binance de « question de sécurité nationale » et ont exigé la radiation de la monnaie Naira de Binance. Parallèlement à cela, ils ont également demandé des informations détaillées sur tous les utilisateurs nigérians de Binance.

Gambaryan serait tombé malade du paludisme et d'une pneumonie alors qu'il était en prison nigériane. Les avocats de Binance ont demandé la libération de Gambaryan pour traitement médical, mais le juge de première instance a noté que le dossier médical de Gambaryan n'avait pas été présenté au tribunal. Les problèmes de santé de Gambaryan ont bloqué le procès depuis mai.

Auparavant, le tribunal avait ordonné à l'hôpital qui le traitait de soumettre ses rapports médicaux, mais le directeur de l'hôpital ne s'est pas conformé. Cette fois, le juge a émis un mandat d'arrêt contre le directeur. Parallèlement à cela, Gambarian a reçu l'ordre d'être admis à l'hôpital et de recevoir des soins.

Les autorités nigérianes tiennent Binance pour responsable de la crise survenant sur leur monnaie locale, le naira. Selon eux, l'état de la monnaie du pays se détériorait déjà, donc Binance est devenu un choix pour les gens qui souhaitent échanger avec le Naira.

Seul le temps nous dira qui gagnera cette bataille juridique, que ce soit Binance ou les autorités nigérianes. Une chose est sûre : la décision du tribunal déterminera l’avenir non seulement de Binance mais aussi de l’ensemble de l’écosystème crypto au Nigeria.

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