Le mélangeur crypto interdit Tornado Cash est témoin d'une augmentation surprenante du volume des dépôts au premier semestre 2024

Le mélangeur crypto interdit Tornado Cash a connu une augmentation surprenante du volume des dépôts au premier semestre 2024 malgré les sanctions en cours et les conflits juridiques continus pour son équipe fondatrice.

Malgré les sanctions du gouvernement américain et les poursuites judiciaires continues, Le mélangeur de crypto Tornado Cash a étonnamment connu une augmentation significative des dépôts au cours du premier semestre 2024.

Selon les données de Flipside Crypto, un total de 1,9 milliard de dollars a été déposé dans Tornado Cash jusqu'à présent cette année, soit une augmentation de 50 % par rapport à Tornado Cash. à la somme totale des dépôts tout au long de 2023.

L'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a sanctionné Tornado Cash en août 2022 après qu'il a été révélé que le collectif de hackers nord-coréen Lazarus Group avait utilisé le protocole pour blanchir environ 455 millions de dollars de fonds illicites.

Les sanctions de l'OFAC stipulent que toute personne interagissant avec le protocole sera inscrite sur une « liste noire », interdisant effectivement à son portefeuille d'être accepté dans tout échange cryptographique conforme à la loi.

Essentiellement, tout portefeuille ayant interagi avec le protocole de mixage cryptographique serait confronté à des difficultés extrêmes pour tenter de retirer cette crypto en fiat à partir d'un échange centralisé.

Cependant, malgré ces sanctions, le service de mixage est resté une destination prisée des grands groupes de hackers cherchant à obscurcir les flux de fonds mal acquis.

Selon les données de la société d'analyse blockchain Arkham Intelligence, le pirate informatique à l'origine de l'exploit d'échange Poloniex de 100 millions de dollars a transféré 76 millions de dollars au mélangeur depuis mai.

De plus, les entités néfastes à l'origine des exploits HECO Bridge et Orbit Chain ont respectivement transféré 166 millions de dollars et 48 millions de dollars au mixeur tout au long du premier semestre.

Plus récemment, l'une des adresses de portefeuille confirmées utilisées dans le piratage de 235 millions de dollars de l'échange crypto indien WazirX le 18 juillet a été financée par un dépôt Tornado Cash.

Plusieurs personnalités de l'industrie de la cryptographie ont contesté les sanctions Tornado Cash par le biais d'un procès en cours, qui a été initialement déposé en 2022.

Les plaignants ont fait valoir que sanctionner Tornado Cash est « illégal et inconstitutionnel » car le service de mixage anonyme ne peut pas être considéré comme un pays ou une « entité » et que le bloquer viole le droit à la liberté. discours en vertu de la Constitution américaine.

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Le procès a depuis été soutenu par plusieurs grandes sociétés de cryptographie, dont Coinbase, et les groupes de défense de la cryptographie The Blockchain Association et Coin Center, qui affirment également que les sanctions sont illégales.

Mais le Trésor américain affirme que les mélangeurs de cryptomonnaies constituent une menace pour la sécurité nationale et que Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à créer des contrôles pour arrêter le blanchiment d'argent.

Pendant ce temps, les trois cofondateurs de Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm et Roman Semenov, ont été confrontés à des difficultés suite à la répression légale et réglementaire de leur protocole de mélange.

Alexey Pertev a été condamné à cinq ans et quatre mois de prison aux Pays-Bas après avoir été reconnu coupable de blanchiment d'argent en 2023.

Roman Storm a été arrêté aux États-Unis en août pour blanchiment d'argent et a ensuite plaidé non coupable de toutes les accusations.

Il a été libéré sous caution de 2 millions de dollars peu après son arrestation et a depuis déposé une requête en rejet de toutes les accusations le 31 mars.

Le troisième co-fondateur, Roman Semenov, est toujours en fuite.

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