Le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a évité une peine de prison supplémentaire après que l'échange a traité 700 millions de dollars de produits illicites

Legkodymov a été arrêté à Miami le 17 janvier 2023, à la suite d'un effort international coordonné visant à fermer l'échange.

Anatoly Legkodymov, le fondateur de l'échange cryptographique Bitzlato, aujourd'hui disparu, aurait été épargné d'une nouvelle peine de prison après que son échange ait traité plus de 700 millions de dollars de produits illicites provenant du dark web russe.

Devant un tribunal de district de New York le 18 juillet, le juge Eric Vitaliano a condamné Legkodymoc à une peine de prison après avoir plaidé coupable à une accusation d'exploitation d'un service de transfert d'argent sans licence. affaires, selon les rapports.

Le juge Vitaliano a déclaré que les 18 mois que Legkodymov avait déjà purgés au Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn étaient considérés comme une punition plus que suffisante pour ses crimes.

«C'est un endroit terrible et le tribunal en tient compte», a déclaré Vitaliano.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a également purgé une peine au MDC avant son propre procès pour fraude, où il a été reconnu coupable des sept accusations de fraude et condamné à 25 ans de prison.

Legkodymov a également accepté de renoncer à toute réclamation sur les 23 millions de dollars d'actifs cryptographiques saisis par les forces de l'ordre françaises lors de l'opération d'infiltration mondiale qui a fermé la bourse le 23 janvier 2023.

L'accusation a allégué que Legkodymov avait aidé à l'échange de plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie via le marché noir russe du dark web Hydra Market et n'a pas mis en œuvre de mesures adéquates pour surveiller qui utilisait l'échange.

L'accusation a également déclaré que les utilisateurs de Bitzlato visitaient régulièrement le portail du service client de la bourse pour demander de l'aide concernant les transactions sur Hydra Market et admettaient fréquemment qu'ils négociaient sous de fausses identités.

Ils ont également noté un message de mai 2019 dans lequel Legkodymov a déclaré à un collègue de Bitzlato que de nombreux utilisateurs de l'échange étaient "connus pour être des escrocs".

Dans une déclaration au tribunal, Legkodymov a déclaré qu'il avait passé les 18 derniers mois à réfléchir sur ses actions concernant Bitzlato.

«Je réalise maintenant qu'en tant que fondateur de l'entreprise, j'aurais pu faire plus», a-t-il déclaré.

Legkodymov a été arrêté à Miami le 17 janvier 2023, à la suite d'un effort international coordonné visant à fermer la bourse.

Les États-Unis, l’Espagne, le Portugal, Chypre et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière d’application des lois (Europol) ont participé à l’opération d’infiltration qui a arrêté Legkodymov et mis l’échange hors ligne.

Europol a rapporté qu'environ 46 % des actifs – équivalant à 1,09 milliard de dollars à l'époque – traités par Bitzlato étaient liés à des activités illicites.

«La majorité des transactions suspectes sont liées à des entités sanctionnées par l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), tandis que d'autres sont liées à des cyberescroqueries, au blanchiment d'argent, à des ransomwares et à du matériel pédopornographique», a déclaré Europol.

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