Rapport de recherche de TRM Labs : 70 % des revenus du vol de cryptomonnaies proviennent de groupes de hackers russophones

Selon une nouvelle étude de TRM Labs, l’implication de la Russie dans le commerce illégal des cryptomonnaies a considérablement augmenté en 2023, atteignant des niveaux d’influence et de rentabilité sans précédent.

La domination des pirates informatiques russes dans la criminalité liée aux crypto-monnaies

Les recherches de TRM Labs révèlent un phénomène sinistre : près de 70 % des revenus des cryptomonnaies provenant des ransomwares peuvent être attribués à des groupes de hackers russophones, une proportion qui met en évidence leur position de premier plan dans le monde de la cybercriminalité.

Le rapport met en outre en lumière le rôle central de la Russie dans les entités mondiales de piratage informatique qui ont volé illégalement jusqu’à 500 millions de dollars de crypto-monnaie. Deux opérateurs de ransomware, ALPHV/BlackCat et Lockbit, sont particulièrement préoccupants, dont les produits illicites ont dépassé 320 millions de dollars.

Lockbit, un groupe de piratage sanctionné au niveau international, a ciblé un certain nombre d'entreprises de premier plan, notamment Boeing et Royal Mail. BlackCat/ALPHV a ciblé MGM Resorts et la société Fortune 500 Henry Schein, un géant du secteur de la vente en gros de fournitures dentaires et médicales. Ces cas d'attaque démontrent non seulement l'influence étendue et les superbes compétences de ces groupes de hackers, mais révèlent également les énormes pertes financières subies par les victimes à la suite de ces attaques.

Garantex sert de plaque tournante pour le commerce illégal de cryptomonnaies

Une nouvelle recherche de TRM Labs révèle que la bourse russe Garantex joue un rôle central dans le commerce sanctionné des crypto-monnaies. Selon une étude, une bourse russe, Garantex, gère plus de 80 % de toutes les transactions de crypto-monnaie sanctionnées, soulignant sa domination dans le commerce illicite.

La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies est actuellement de 2,34 billions de dollars Graphique : TradingView |

Garantex, la société commerciale basée à Moscou, est devenue une plaque tournante importante pour le commerce mondial de Bitcoin avec des entités agréées. Il s’agit non seulement d’une plate-forme de négociation dotée d’une autorisation légale locale, mais également d’un hub reliant les flux financiers illégaux, permettant d’effectuer un grand nombre de transactions sanctionnées en cryptomonnaies.

Cependant, même si les actions de Garantex ont attiré l'attention des régulateurs et les sanctions qui en ont résulté, l'entreprise continue de fonctionner. Ce fait révèle les lacunes du système de réglementation existant et démontre les défis importants auxquels les organismes chargés de l’application de la loi sont confrontés dans la lutte contre les activités illégales de cryptomonnaie. La poursuite des activités de Garantex constitue non seulement un défi pour les régulateurs, mais constitue également une menace pour la sécurité et l'intégrité de l'ensemble du système financier.

Compte tenu du monopole de Garantex sur le commerce réglementé des cryptomonnaies, il existe un besoin évident de mesures de surveillance et de réglementation plus strictes. Les régulateurs doivent intensifier leur contrôle sur ces bourses pour garantir que leurs activités commerciales sont conformes aux lois et réglementations et empêcher les fonds illégaux de circuler via les canaux de cryptomonnaie. Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra freiner efficacement la propagation des transactions illégales en cryptomonnaies et protéger la stabilité et la sécurité du système financier mondial.

La crypto-monnaie pourrait devenir un nouveau moyen d'échapper aux sanctions

Alors que le conflit entre la Russie et l’Ukraine se poursuit, de plus en plus d’individus et de groupes cherchent à utiliser les crypto-monnaies pour contourner les sanctions économiques qui en résultent.

Cette tendance révèle comment les criminels et les pirates informatiques exploitent rapidement la technologie émergente des cryptomonnaies pour contourner les réglementations et sanctions financières traditionnelles et mener des échanges commerciaux et des transferts de fonds transfrontaliers illégaux. Dans le même temps, l’anonymat et la nature transfrontalière de la cryptomonnaie en font un outil idéal pour les activités criminelles.

TRM Les recherches en laboratoire ont noté qu'en réponse à cette évasion, les responsables américains ont identifié et bloqué plusieurs adresses Bitcoin et Ethereum associées à des tactiques d'évasion des sanctions.

En outre, l’utilisation généralisée des cryptomonnaies dans des activités illégales souligne l’urgence de renforcer les efforts de réglementation à l’échelle mondiale. Des mesures efficaces doivent être prises pour combattre et superviser ces activités dites « sales » de crypto-monnaie afin de prévenir le flux de fonds illicites et les comportements criminels potentiels.

Il convient de noter que même si la Russie occupe une place dans la criminalité liée aux cryptomonnaies, les analystes soulignent également que la Corée du Nord ne peut être ignorée dans ce domaine. En 2023, des attaques de pirates informatiques nord-coréens ont entraîné le vol d'une valeur pouvant atteindre 1 milliard de dollars en Bitcoin. Ce chiffre met non seulement en évidence la position de la Corée du Nord face aux menaces mondiales en matière de cybersécurité, mais souligne également la nécessité pour la communauté internationale de renforcer la coopération et la supervision dans le domaine des cryptomonnaies. surveillance.

Conclusion :

Le rapport de TRM Labs souligne la popularité croissante des crypto-monnaies dans les activités financières illicites, en particulier le rôle actif des pirates informatiques et des bourses russes. Ce phénomène a posé de nouveaux défis au système mondial de régulation financière, obligeant les agences de régulation à renforcer la coopération transfrontalière et à adopter des moyens innovants pour lutter contre les transactions illégales et l’évasion des sanctions utilisant la cryptomonnaie.

Afin de maintenir l’intégrité et la sécurité du système financier, les politiques réglementaires et les mises à niveau technologiques simultanées doivent être renforcées à l’échelle mondiale. Cela nécessite non seulement la coopération du droit et de la technologie, mais également les efforts conjoints de la communauté internationale pour créer un environnement d’échange de cryptomonnaies plus sûr et plus transparent. Grâce à ces mesures, nous pouvons faire face plus efficacement aux risques posés par les crypto-monnaies, protéger les activités économiques légitimes et promouvoir la stabilité financière mondiale.

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