Europol : L'utilisation de pièces de confidentialité comme alternatives augmente, mais Bitcoin reste le premier choix des criminels

Au milieu du courant sous-jacent des cryptomonnaies, le Bitcoin reste la monnaie de choix des criminels, même si l’utilisation de pièces confidentielles telles que Monero (XMR) est en légère hausse. Le dernier rapport d’Europol « Internet Organized Crime Threat Assessment » révèle ce phénomène.

Le rapport d'Europol indique clairement que, bien que l'essor des pièces de monnaie confidentielles ait offert de nouvelles options aux criminels, le Bitcoin reste le principal outil des activités financières illégales en raison de sa large circulation et de sa facilité d'acquisition.

La popularité du Bitcoin parmi les criminels suscite des inquiétudes

Comparé aux monnaies alternatives telles que Monero (XMR), Bitcoin est l’actif de choix des groupes de ransomwares en raison de sa facilité d’acquisition, notamment parmi les utilisateurs non experts. Cependant, les criminels sont également conscients de la volatilité des prix du Bitcoin, c’est pourquoi ils les convertissent souvent en pièces stables pour éviter les risques de marché, en particulier après avoir obtenu du Bitcoin grâce à une fraude à l’investissement.

Le rapport d’Europol note qu’à mesure que le prix des crypto-monnaies augmente et attire l’attention des médias, le nombre de projets d’investissement frauduleux a considérablement augmenté. En particulier, Tether (USDT), un stablecoin sur le réseau Tron (TRX), est souvent impliqué dans ces stratagèmes en raison de ses faibles frais de transaction.

De plus, l’utilisation d’altcoins dans des transactions illégales se développe rapidement. Les banques clandestines et les cartes de débit cryptées deviennent de plus en plus populaires en raison de leur capacité à se convertir rapidement en espèces aux distributeurs automatiques. Parallèlement, l’utilisation d’applications de messagerie cryptées pour les transactions en espèces vers des crypto-monnaies est également en augmentation, offrant ainsi aux criminels un moyen de contourner les contrôles de conformité et de cacher leur identité.

À cet égard, Europol s'est dit préoccupé par l'approbation de l'ETF Bitcoin spot, estimant que cela pourrait offrir une nouvelle voie aux fraudeurs. Les sociétés qui émettent des ETF, en particulier, sont devenues des cibles attrayantes pour les fraudeurs en raison de leurs importantes réserves de cryptomonnaies.

La faveur de Monerode plus en plus favorisée par les criminels

Alors que Bitcoin reste fermement ancré dans la communauté des ransomwares, un nouveau rapport d'Europol révèle une nouvelle tendance selon laquelle l'utilisation de Monero (XMR) augmente progressivement dans le monde criminel. L’anonymat de Monero en fait un choix idéal pour les criminels cherchant à cacher des fonds illicites.

En janvier 2024, l’Ukraine a révélé une affaire de détournement de cryptomonnaie à grande échelle, impliquant une somme pouvant atteindre 1,8 million d’euros (environ 1,95 million de dollars). L’affaire met non seulement en évidence l’exploitation illégale de Monero, mais implique également d’autres crypto-monnaies telles que l’Ethereum (ETH) et le Toncoin (TON).

Le rapport souligne en outre que la nature décentralisée du Web3, la technologie blockchain et les réseaux peer-to-peer (P2P) constituent un terrain fertile pour la cybercriminalité. L'anonymat de ces technologies permet aux transactions de se dérouler hors de la vue des régulateurs, facilitant ainsi les activités criminelles.

Dans le même temps, Europol a averti qu'à mesure que les technologies décentralisées continuent de progresser, elles pourraient être de plus en plus utilisées pour soutenir la cybercriminalité. En outre, les organismes chargés de l’application des lois sont confrontés à d’importants défis dans le suivi et la lutte contre ce type de criminalité, en particulier lorsque les fournisseurs de services d’actifs virtuels impliqués ne sont pas conformes et opèrent à l’étranger. En effet, les lois sur la protection de la vie privée, en particulier celles qui protègent les plateformes de communications cryptées de bout en bout (E2EE), compliquent encore davantage l’application des lois, car elles limitent l’accès des organismes chargés de l’application de la loi aux communications criminelles.

Conclusion :

Dans la vague des crypto-monnaies, Bitcoin et Monero, en raison de leurs caractéristiques décentralisées et de leur anonymat, non seulement facilitent les transactions légales, mais deviennent aussi malheureusement un foyer d'activités illégales. Le rapport d'Europol révèle cette sombre réalité et nous avertit que nous devons prendre des mesures efficaces pour y faire face. Le renforcement coordonné de la surveillance, l’amélioration des capacités d’application de la loi et la coopération internationale sont essentiels pour lutter contre les activités criminelles utilisant la cryptomonnaie. Dans le même temps, l’innovation technologique doit améliorer la capacité de traquer et de combattre la criminalité afin d’assurer le développement sain du secteur des cryptomonnaies.

De plus, l’éducation publique ne peut être ignorée. Sensibiliser les gens aux risques liés aux cryptomonnaies et renforcer leur conscience de leur autoprotection est un élément important de la prévention de la criminalité. En diffusant les connaissances, nous pouvons aider les utilisateurs à identifier et à éviter les escroqueries potentielles et les activités illégales. Ce n'est que grâce aux efforts conjoints de l'éducation, de la technologie, de la surveillance et de la société que nous pourrons freiner efficacement sa propagation dans le domaine illégal et protéger la sécurité financière et les droits personnels tout en profitant de la commodité apportée par la crypto-monnaie.

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