Comment la crypto-monnaie aide le cartel de Sinaloa à déplacer les revenus de la drogue

Lorsque la police a arrêté Joaquín Guzmán López, le fils du grand chef du cartel mexicain « El Chapo », cela a incité les gens à regarder de plus près comment le cartel de Sinaloa mène ses affaires.

L'arrestation de Joaquín Guzmán López, fils du célèbre chef du cartel mexicain « El Chapo », a attiré une attention renouvelée sur les opérations illicites du cartel de Sinaloa, notamment son utilisation de crypto-monnaie pour blanchir les produits de la drogue.

Selon des informations sur le cartel rapportées par NBC le 26 juillet, les forces de l'ordre américaines ont appréhendé Joaquín Guzman Lopez et Ismael « El Mayo » Zambada García, tous deux des personnalités clés du cartel de Sinaloa. Ce cartel est largement reconnu comme le plus redoutable du Mexique et l’un des principaux facilitateurs du commerce mondial de la drogue.

Soulignant le rôle du cartel dans l’augmentation alarmante des décès liés au fentanyl, les responsables américains ont noté que l’opioïde synthétique fait désormais plus de morts parmi les Américains âgés de 18 à 45 ans que tout autre facteur, exacerbant ainsi l’épidémie nationale d’opioïdes.

Bien que la crypto-monnaie ne soit pas directement liée aux arrestations, plusieurs rapports, y compris ceux de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis, ont déjà signalé l'utilisation par le cartel de monnaies numériques pour faciliter le trafic et la distribution de fentanyl.

Les organisations criminelles, telles que les Chapitos, exploitent de plus en plus les crypto-monnaies pour blanchir de l'argent et effectuer des importations et des transactions illégales, exploitant l'anonymat perçu offert par la crypto.

Par exemple, ils ont utilisé les monnaies numériques pour contourner les systèmes financiers traditionnels et déplacer rapidement de l'argent à travers les frontières, minimisant ainsi le risque de détection.

Selon une étude réalisée en 2023 par Chainalysis, les cartels de la drogue étaient liés à plus d'un milliard de dollars de transactions cryptographiques par an, un indicateur frappant de la profondeur de l'intégration des monnaies numériques dans leurs opérations.

Cependant, même si les crypto-monnaies présentent des défis dans les affaires impliquant des accusations de stupéfiants et d'autres activités illicites, la transparence inhérente de la technologie offre également aux forces de l'ordre l'opportunité de contrer ces efforts.

Le registre public des transactions blockchain permet aux forces de l'ordre de suivre méticuleusement les mouvements d'argent sale, facilitant ainsi les enquêtes.

Cette capacité est à la fois une bénédiction et une malédiction : elle offre aux criminels un moyen de dissimuler l'origine des fonds illicites, tout en laissant une trace aux autorités à suivre.

Pour lutter contre l'utilisation abusive des monnaies numériques dans des opérations illégales, les services de police se tournent de plus en plus vers l'analyse de la blockchain. Ces systèmes peuvent identifier les tendances et suivre l'argent, contribuant ainsi à démanteler les réseaux financiers élaborés employés par des groupes comme les fondateurs du cartel de Sinaloa.

Les régulateurs, les bourses de cryptomonnaies et les forces de l'ordre, y compris le ministère de la Justice, doivent travailler ensemble pour garantir que la technologie blockchain apporte finalement plus d'avantages que d'inconvénients.

Lors d'une audition au Sénat en avril, le secrétaire adjoint au Trésor, Adewale Adeyemo, a souligné la nécessité de réglementations plus strictes pour empêcher les criminels d'exploiter les crypto-monnaies.

En réponse, la communauté crypto et les régulateurs collaborent pour renforcer les protections contre l’utilisation illicite des monnaies numériques, comme l’achat de précurseurs chimiques chinois pour la production d’opioïdes synthétiques.

Les règles strictes de connaissance de votre client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sont essentielles pour dissuader les activités illégales.

L'utilisation de l'argent numérique par les Chapitos met en évidence à la fois les défis liés à la dissuasion des criminels d'utiliser ces monnaies émergentes et le potentiel de ces outils pour aider à appréhender les auteurs impliqués dans les meurtres et les exécutions de cartels perpétrés par les sicaires et les Ninis assurant une sécurité armée violente.

Alors que la crise de la drogue persiste et que le fentanyl continue de faire de plus en plus de victimes, une action rapide est primordiale. Utiliser l’argent numérique pour protéger les communautés pourrait s’avérer déterminant dans la lutte contre l’entreprise criminelle continue des cartels.

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