Nader Al-Naji, 32 ans, a été arrêté samedi à Los Angeles suite à une accusation de fraude électronique déposée contre lui à New York, et des poursuites civiles ont été intentées contre lui par les autorités de régulation fédérales mardi.
Un entrepreneur californien qui cherchait à fusionner la culture Bitcoin avec les médias sociaux en permettant aux gens de parier sur la future réputation de célébrités et d'influenceurs a été arrêté pour fraude.
Nader Al-Naji, 32 ans, a été arrêté samedi à Los Angeles suite à une accusation de fraude électronique déposée contre lui à New York, et des poursuites civiles ont été intentées contre lui par les autorités de régulation fédérales mardi.
Il a comparu lundi devant un tribunal fédéral à Los Angeles et a été libéré sous caution.
Les autorités ont déclaré qu'Al-Naji avait menti aux investisseurs qui avaient investi des centaines de millions de dollars dans son entreprise BitClout. Ils disent qu’il a promis que l’argent serait uniquement dépensé pour l’entreprise, mais qu’il a plutôt distribué des millions de dollars à lui-même, à sa famille et à certains des employés de son entreprise.
Un avocat d'Al-Naji n'a pas répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.
La Securities and Exchange Commission a déclaré dans une plainte civile déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan qu'Al-Naji avait commencé à concevoir BitClout en 2019 en tant que plateforme de médias sociaux avec une interface qui promettait d'être un « nouveau type de réseau social mêlant spéculation et médias sociaux ». .»
La plateforme BitClout a invité les investisseurs à monétiser leur profil sur les réseaux sociaux et à investir dans les profils des autres via des « Creator Coins » dont la valeur était « liée à la réputation d'un individu » ou à sa « position dans la société », a indiqué la commission.
Il a déclaré que chaque utilisateur de la plate-forme était capable de générer une pièce en créant un profil tandis que BitClout préchargeait des profils pour les « 15 000 meilleurs influenceurs de Twitter » sur la plate-forme et faisait « frapper » ou créer des pièces pour eux.
Si l'un des influenceurs désignés rejoignait la plateforme et revendiquait son profil, il pourrait recevoir un pourcentage des pièces associées à son profil, a indiqué la SEC.
Dans le matériel promotionnel, BitClout a déclaré que ses pièces constituaient « un nouveau type de classe d'actifs liée à la réputation d'un individu, plutôt qu'à une entreprise ou à une marchandise », a déclaré le régulateur.
« Ainsi, les personnes qui croient au potentiel de quelqu'un peuvent acheter leur pièce et réussir financièrement lorsque cette personne réalise son potentiel », a déclaré BitClout dans son matériel promotionnel, selon la Securities and Exchange Commission.
De fin 2020 à mars 2021, Al-Naji a sollicité des investissements pour financer le développement de BitClout auprès de fonds de capital-risque et d'autres investisseurs de premier plan dans la communauté des crypto-actifs, a indiqué la commission.
Il a déclaré qu'il avait dit aux investisseurs potentiels que BitClout était un projet décentralisé avec « aucune entreprise derrière lui… juste des pièces et du code » et avait adopté le pseudonyme « Diamondhands » pour cacher son leadership et son contrôle de l'opération.
La Securities and Exchange Commission a déclaré avoir déclaré à un investisseur potentiel : « Mon impression est que même le fait d'être « faux » décentralisé confond généralement les régulateurs et les dissuade de vous poursuivre. »
Au total, BitClout a généré 257 millions de dollars pour son portefeuille de trésorerie auprès d'investisseurs sans s'inscrire, comme requis, auprès de la Securities and Exchange Commission, a indiqué l'agence.
Entre-temps, a-t-il déclaré, BitClout a dépensé «des sommes importantes des fonds des investisseurs pour des dépenses qui n'étaient absolument pas liées au développement de la plateforme BitClout», même s'il avait promis aux investisseurs que cela n'arriverait pas.
La Securities and Exchange Commission a déclaré qu'Al-Naji avait utilisé les fonds des investisseurs pour payer ses propres frais de subsistance, y compris la location d'un manoir de six chambres à Beverly Hills, et qu'il avait offert des cadeaux extravagants en espèces d'au moins 1 million de dollars chacun à sa femme et à sa mère, ainsi que le financement d'investissements personnels dans d'autres projets d'actifs cryptographiques.
Il a déclaré qu'Al-Naji a également transféré des fonds d'investisseurs aux développeurs, programmeurs et promoteurs de BitClout, contrairement à ses déclarations publiques selon lesquelles il n'utiliserait pas les bénéfices des investisseurs pour se rémunérer ou rémunérer les membres de l'équipe de développement de BitClout.
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