FTX et Alameda condamnés à payer 12,7 milliards de dollars pour fraude

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé jeudi que le tribunal américain du district sud de New York avait délivré un consentement

Un tribunal de district américain a ordonné à FTX et Alameda Research de verser 12,7 milliards de dollars aux victimes de fraude, concluant ainsi une bataille juridique de plusieurs mois concernant l'utilisation abusive des fonds des clients et les pratiques frauduleuses au sein de l'échange de crypto-monnaie, aujourd'hui en faillite.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé jeudi l'ordonnance du tribunal, déclarant que FTX Trading Ltd. et Alameda Research LLC sont condamnées à payer conjointement et solidairement un jugement financier total de 12 727 020 164 $. Sur le montant total, 8 733 297 430,24 $ doivent être payés par FTX à titre de restitution, tandis que les 4 000 000 000 $ restants doivent être payés par Alameda à titre de dégorgement.

La restitution sera utilisée pour indemniser davantage les victimes pour les pertes subies à la suite du stratagème frauduleux massif orchestré par Samuel Bankman-Fried, son groupe de sociétés FTX, désormais en faillite, et un groupe central d'initiés de FTX, détaille l'annonce.

Le tribunal a estimé que FTX avait induit ses clients en erreur en prétendant faussement qu'il protégerait leurs actifs sur la plateforme, alors qu'en réalité, il mélangeait et utilisait ces fonds à mauvais escient. L'ordonnance interdit également de manière permanente à FTX et Alameda de toute nouvelle violation de la Commodity Exchange Act (CEA) et des réglementations de la CFTC et leur ordonne de coopérer avec la CFTC dans son litige en cours.

« Non seulement cette récupération de plusieurs milliards de dollars pour les victimes est la plus importante récupération de ce type dans l'histoire de la CFTC, mais nous l'avons réalisée avec une rapidité remarquable », a déclaré Ian McGinley, directeur de la division de l'application de la loi de la CFTC. "En collaboration avec nos partenaires chargés de l'application des lois, la CFTC continuera de mener des actions agressives pour tenir les malfaiteurs responsables de la fraude sur les marchés des actifs numériques et pour restituer l'argent aux victimes le plus rapidement possible."

La CFTC a intenté une action civile contre FTX, Alameda, Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh et Ryan Salame en décembre 2022, alléguant une fraude, de fausses déclarations, des omissions matérielles et une aide et un encouragement dans le cadre d'un stratagème visant à frauder les clients de trading d'actifs numériques de FTX. Ellison et Wang ont déjà plaidé coupables des accusations portées contre eux et coopèrent avec le gouvernement.

Le 12 mai, le tribunal a précédemment rendu un jugement sommaire contre FTX et Alameda sur la responsabilité des allégations de fraude de la CFTC. À la suite d'un procès au banc sur les questions en suspens, y compris le montant de la restitution, la restitution et les sanctions pécuniaires civiles, le tribunal a rendu ses conclusions de fait et conclusions de droit le 28 juin.

« FTX a utilisé des tactiques séculaires pour créer l’illusion qu’il s’agissait d’un endroit sûr et sécurisé pour accéder aux marchés de la cryptographie », a déclaré Rostin Behnam, président de la CFTC. "Mais les outils réglementaires de base, comme la gouvernance, la protection des clients et la surveillance qui existent pour identifier les fautes et, à terme, prévenir l'effondrement, n'étaient tout simplement pas là."

« La rapidité avec laquelle la CFTC et le ministère de la Justice ont pu enquêter, inculper, juger, condamner et maintenant obtenir ce jugement massif pour les victimes de la fraude de FTX témoigne de la compétence et du dévouement des avocats du gouvernement, des forces de l'ordre et professionnels de la faillite », a ajouté Behnam. « Ensemble, nous continuerons à travailler sans relâche pour garantir que les victimes soient indemnisées pour leurs pertes et que les fraudeurs à l'origine de ce stratagème soient tenus pleinement responsables. »

Que pensez-vous de l'affaire de fraude FTX et Alameda et du tribunal qui les a condamnés à verser 12,7 milliards de dollars aux victimes ? Faites-le-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

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