Échange BTC-e lié au piratage de Mt.Gox

L'échange BTC-e.com est l'un des échanges Bitcoin les plus anciens et les plus « mystérieux ». Ses 6 années d'existence sont peut-être malheureusement terminées.

L'échange BTC-e.com est l'un des échanges Bitcoin les plus anciens et les plus « mystérieux ». Ses 6 années d'existence sont peut-être malheureusement terminées.

Comme vous pouvez le lire sur le profil Twitter du site officiel, la bourse serait en panne, ce qui pourrait durer 5 à 10 jours. Cela n’aurait rien de particulièrement surprenant, mais en même temps, la police grecque a arrêté le Russe Alexander Vinnik pour blanchiment d’argent.

Selon Reuters, les déclarations de la police indiquent que Vinnik était associé à une grande plateforme Bitcoin opérant depuis 2011. C'est cette année-là que l'échange BTC-e a été créé.

De son côté, le quotidien grec thess.gr affirme directement que Vinnik était associé à l'échange BTC-e. Selon le service :

« Comme indiqué dans la documentation fournie par le ministère américain de la Justice, la bourse BTC-e est l'une des plus grandes entités de blanchiment d'argent dans le cyberespace »

« Selon les estimations des autorités américaines, au moins 4 milliards de dollars ont été blanchis sur cette plateforme depuis 2011 »

Vinnik aurait également été sous surveillance du FBI pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, à la demande des autorités américaines, il a été arrêté lors d'un séjour de vacances dans un hôtel de Chalcidique, où il séjournait avec sa compagne. L'arrestation elle-même l'a surpris. Il est actuellement en détention, d'où il sera probablement expulsé vers les États-Unis. Le processus d'extradition pourrait prendre jusqu'à 2 mois.

Il convient de noter que jusqu'à présent, il n'y a aucune information officielle selon laquelle Vinnik était le propriétaire ou une personne associée à l'échange BTC-e.com, mais malheureusement tout l'indique.

On ignore encore plus ce qui est arrivé à la bourse elle-même et aux fonds qui y sont déposés. La bourse a été fermée hier, l'arrestation a eu lieu comme le prétend aujourd'hui les médias. Si la chronologie est exacte, la fermeture de la bourse n’a pas eu lieu à la suite de l’arrestation de Vinnik. Il est également difficile de soupçonner les services de fermer la bourse, car une telle démarche pourrait effrayer Vinnik, même si c'est probable. Ce problème le plus important pour les utilisateurs de la bourse reste pour l’instant inexpliqué.

L'échange BTC-e.com était/est un échange assez spécifique. On sait que son propriétaire est russe, que la société responsable de l'échange est enregistrée à Chypre et que les serveurs eux-mêmes étaient situés jusqu'à récemment en Bulgarie. Les procédures LAB elles-mêmes ne s’y appliquaient pas réellement. L’échange offrait donc beaucoup d’anonymat. L'argent pouvait être blanchi sur la bourse, mais le propriétaire lui-même n'était pas obligé d'y être directement impliqué et fermait simplement les yeux sur ce qui se passait sur sa plateforme.

BTC-e est l’une des plus anciennes bourses de bitcoins au monde. De par sa longévité, il jouit d'une grande confiance de la part des utilisateurs.

Échange BTC-e lié au hack Mt.Gox

C'est le motif le plus mystérieux et le plus choquant de cette histoire.

Selon dailythess.gr, des documents des autorités grecques montrent que 306 853 BTC volés après l'attaque du mont. Gox en 2014 se sont retrouvés sur la bourse BTC-e.com.

D'un autre côté, WizSec, une société japonaise de sécurité des réseaux, affirme que Vinnik lui-même pourrait être responsable du piratage de Mt.Gox en 2011 ou éventuellement du blanchiment de fonds volés (également auprès de Bitcoinica et Bitfloor).

WizSec est l'auteur de rapports (1, 2) sur le piratage de l'échange Mt.Gox et le fonctionnement du bot « willy ». Depuis quelques années, elle analyse les adresses des pirates, garde secrète son travail et coopère avec les services. Aujourd’hui, dans le cadre de l’arrestation de Vinnik, WizSec a décidé de révéler le résultat de son travail. Nous pouvons probablement nous attendre à un rapport complet bientôt.

Mise à jour – 27/07/2017

Le ministère américain de la Justice a déjà confirmé officiellement que l'échange BTC-e.com fait face à des accusations de blanchiment d'argent. Alexander Vinnik est un accusé en tant que personne étroitement associée à l'échange.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!