La SEC poursuit la société de crypto-monnaie NovaTech et ses cofondateurs, affirmant qu'ils ont fraudé les investisseurs de plus de 650 millions de dollars

NovaTech et ses cofondateurs Cynthia et Eddy Petion auraient promis aux investisseurs que leur argent serait en sécurité, Cynthia Petion assurant qu'ils seraient "en profit dès le premier jour".

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi lundi la société de cryptomonnaie NovaTech et ses cofondateurs haïtiano-américains, les accusant d'avoir levé frauduleusement plus de 650 millions de dollars auprès de plus de 200 000 investisseurs dans le monde dans le cadre d'un système pyramidal.

La SEC a déclaré que NovaTech et ses cofondateurs Cynthia et Eddy Petion avaient promis aux investisseurs que leur argent serait en sécurité, Cynthia Petion assurant qu'ils seraient "en profit dès le premier jour".

Mais la SEC a déclaré que les pétitions utilisaient plutôt de l'argent frais principalement pour rembourser les investisseurs précédents et payer des commissions aux promoteurs, tout en siphonnant des millions de dollars pour eux-mêmes. Le projet a duré quatre ans jusqu'à l'effondrement de NovaTech en mai 2023, a indiqué la SEC.

Le procès devant le tribunal fédéral de Miami intervient deux mois après que le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi NovaTech et les Petions devant un tribunal de l'État de Manhattan, estimant leur fraude à plus d'un milliard de dollars.

Les deux régulateurs ont déclaré que NovaTech avait tenté de faire appel à la foi religieuse des victimes via les réseaux sociaux, Telegram et WhatsApp, et parfois en créole haïtien, Cynthia Petion se présentant comme « Révérend PDG » et affirmant que NovaTech était « la vision de Dieu ».

Les avocats de NovaTech et des Pétions, qui vivraient au Panama, n'ont pas pu être identifiés dans l'immédiat.

Les deux régulateurs ont qualifié cette fraude de système pyramidal, dans lequel les entreprises versent des bonus ou des commissions pour recruter de nouveaux investisseurs.

La SEC a également accusé six promoteurs de NovaTech de fraude, affirmant qu'ils avaient continué à recruter des investisseurs malgré des « signaux d'alarme », tels que des retraits retardés et des mesures réglementaires américaines et canadiennes, qui soulevaient des questions sur la légitimité de NovaTech.

Un promoteur, Martin Zizi, a accepté de payer une amende civile de 100 000 $. Son avocat n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les deux poursuites demandent réparation aux victimes et amendes civiles.

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