L'affaire Qingdao : une chronologie des événements

Selon BlockBeats, la police de Qingdao, en Chine, se prépare à se pencher en profondeur sur une affaire de cybercriminalité plutôt complexe impliquant la crypto stablecoin USDT.

La police de Qingdao, en Chine, se prépare à approfondir une affaire de cybercriminalité complexe impliquant la crypto-monnaie stablecoin USDT, avec neuf suspects arrêtés et environ 8 millions de yuans (⁓1,2 millions de dollars) de fonds illicites gelés.

Selon BlockBeats, l'affaire s'est déroulée lorsque des agents du commissariat de police de Madian du bureau de la sécurité publique de Jiaozhou ont reçu en février des renseignements concernant un suspect en fuite, identifié comme étant Xue, qui était fortement impliqué dans une fraude télécom et avait refait surface à Jiaozhou.

Le 24 février, la police avait appréhendé Xue et découvert des messages suspects sur son téléphone, indiquant un partenariat avec un autre individu dans un stratagème frauduleux.

Les enquêtes ont révélé que Xue avait utilisé ses relations pour créer des entreprises et ouvrir des comptes publics, qu'il a ensuite transférés à son partenaire. Ces comptes comportaient souvent des noms liés aux « études à l'étranger », et Xue s'est vu promettre une compensation substantielle pour son rôle.

La piste des transactions USDT a conduit la police au partenaire de Xue, identifié comme Kuang, qui a été arrêté le 26 février. Au cours de l'interrogatoire, Kuang a avoué avoir collaboré avec deux autres individus, Sun et Sui, pour aider des criminels.

Le mode opératoire des suspects consistait à utiliser des licences commerciales pour ouvrir des comptes publics, qui ont ensuite été utilisés pour acheter de l'USDT. Ces transactions visaient à dissimuler la nature illicite des fonds et à les blanchir via de multiples canaux.

Les autorités ont confisqué neuf téléphones portables, deux ordinateurs portables et un lot de sceaux d'entreprise utilisés dans les activités criminelles. L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête et de plus amples détails devraient apparaître.

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