La Chine se concentre sur les actifs virtuels dans ses nouvelles mesures anti-blanchiment d'argent

La Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême de Chine ont publié de nouvelles mesures pour lutter contre les lois anti-blanchiment d'argent. Depuis le 20 août 2024, l'interprétation légale prévoit des conditions très rigoureuses concernant la poursuite des infractions liées au blanchiment d'argent.

La Cour populaire suprême de Chine et le Parquet populaire suprême ont publié conjointement de nouvelles mesures pour renforcer l'application des lois anti-blanchiment d'argent.

L'interprétation juridique, qui doit entrer en vigueur le 20 août 2024, définit des conditions strictes pour poursuivre les infractions liées au blanchiment d'argent.

La Chine se concentrera sur les actifs virtuels dans les affaires de blanchiment d'argent

Les nouvelles lignes directrices identifient spécifiquement les transactions d'actifs virtuels comme une méthode utilisée pour dissimuler les produits du crime, comblant ainsi un vide juridique antérieur. Cette décision met en évidence les efforts continus de la Chine pour lutter contre le marché croissant des actifs virtuels et les délits financiers émergents.

La Cour suprême et le Parquet suprême ont inclus les transactions « d'actifs virtuels » dans leur interprétation du droit pénal comme moyen de blanchir de l'argent. Au premier semestre 2024, 1 391 personnes ont été inculpées pour blanchiment d'argent, soit une hausse de 28,4 % sur un an.

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— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 19 août 2024

Selon l'interprétation, les transactions d'actifs virtuels peuvent être considérées comme des actes de « suppression et dissimulation de la source » des fonds criminels. Les lignes directrices définissent également ce qui constitue des « circonstances graves » dans les affaires de blanchiment d'argent, comme le blanchiment de plus de 5 millions de yuans ou le fait de causer des pertes supérieures à 2,5 millions de yuans.

La Chine va renforcer son cadre juridique pour lutter contre la criminalité financière

Ces mesures font partie de la stratégie plus large de la Chine visant à renforcer son système juridique dans la lutte contre la criminalité financière, notamment :

Augmentation des poursuites pour blanchiment d'argent

Les autorités chinoises ont intensifié les poursuites pour infractions de blanchiment d'argent, avec près de 3 000 dossiers traités en 2023. Cela représente une multiplication par 20 par rapport à 2019, démontrant les efforts accrus du pays contre les activités de blanchiment d'argent. Au premier semestre 2024, le nombre de poursuites a bondi de 28,4 %, signe d'efforts soutenus dans la lutte contre la criminalité financière.

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