La SEC gèle des actifs dans le cadre d'allégations de stratagème de Ponzi de 60 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé lundi avoir « obtenu un gel d'urgence des avoirs » contre Jonathan Adam d'Angleton, Texas, et son frère

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé deux frères d'avoir dirigé un système de Ponzi de 60 millions de dollars qui promettait des rendements élevés sur les investissements en cryptographie, mais qui aurait utilisé les fonds pour son luxe personnel.

La SEC a annoncé lundi avoir obtenu un gel d'urgence des avoirs contre Jonathan Adam d'Angleton, Texas, et son frère, Tanner Adam, de Miami, Floride, ainsi que leurs sociétés, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC.

Le régulateur allègue que les frères ont exploité le système de janvier 2023 à juin 2024, promettant aux investisseurs jusqu'à 13,5 % de rendement mensuel grâce à un supposé « robot » de trading d'actifs cryptographiques. Plus de 80 investisseurs ont été touchés aux États-Unis, selon la plainte de la SEC.

« Les frères Adam ont promis à leurs investisseurs des rendements élevés sur un investissement cryptographique qui n'existait pas, puis ont utilisé les fonds des investisseurs pour effectuer des paiements de type Ponzi et acheter des produits de créateurs, des véhicules récréatifs et des maisons d'un million de dollars », a déclaré Justin C. Jeffries, directeur associé de l'application des lois au bureau régional d'Atlanta de la SEC.

La SEC affirme que le robot et le pool de prêt décrits aux investisseurs étaient inexistants et que les fonds des investisseurs ont plutôt été détournés à des fins personnelles et pour effectuer des paiements aux investisseurs précédents.

La plainte révèle en outre que Tanner Adam aurait utilisé l'argent d'un investisseur pour financer une copropriété de 30 millions de dollars à Miami, tandis que Jonathan Adam est accusé d'avoir dépensé 480 000 $ en véhicules.

« Comme allégué dans notre plainte, les Adams ont induit les investisseurs en erreur sur presque tous les aspects de leur prétendu programme d'investissement cryptographique », a ajouté Jeffries. "Nous continuerons à travailler pour protéger les investisseurs contre la fraude dans n'importe quelle classe d'actifs, y compris la cryptographie."

La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution des gains mal acquis avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre les défendeurs, en plus des mesures d'urgence accordées par le tribunal, auxquelles les défendeurs ne se sont pas opposés.

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