La justice argentine ordonne la première saisie de Stablecoins dans une affaire de blanchiment d'argent

Les forces de l'ordre intègrent des outils d'analyse et de surveillance des cryptomonnaies pour améliorer leur sensibilisation aux délits liés à la cryptographie.

La justice argentine ordonne la première saisie de pièces stables dans une affaire de blanchiment d'argent

Les forces de l'ordre intègrent des outils d'analyse et de surveillance des cryptomonnaies pour améliorer leur sensibilisation aux délits liés à la cryptographie. Dans ce que les médias locaux ont qualifié de première opération du genre, la justice argentine a ordonné la saisie de près de 28 600 dollars de stablecoins liés à une affaire de blanchiment d'argent utilisant la cryptomonnaie. La crypto-monnaie saisie sera placée sous la garde de l’État.

L'organisation criminelle qui a été arrêtée avait deux activités principales : la contrebande de téléphones portables via des contacts aux douanes et l'exploitation de casinos en ligne illégaux. Les revenus de ces activités étaient ensuite échangés contre des cryptomonnaies et blanchis via des bourses. La Financial Intelligence Unit (UIF) a détecté plus de 10 millions de dollars de dépôts sur les comptes Binance de l’organisation.

Selon le司法调查, l'organisation criminelle a blanchi des millions de dollars de fonds illicites en utilisant des échanges de cryptomonnaies et des techniques permettant de dissimuler la véritable origine des fonds obtenus. L'enquête a également révélé que les membres de l'organisation utilisaient des pièces stables pour stocker et transférer des pièces de monnaie.

Plus de 7 millions de dollars de transactions ont également été exécutées pour mélanger les fonds obtenus et dissimuler leur véritable origine. Néanmoins, les autorités argentines n'ont pas divulgué la nature des outils utilisés lors de ces opérations.

L'opération comprenait 22 interventions dans plusieurs sites de Mar del Plata, où les autorités ont confisqué de l'argent liquide, du matériel informatique, des téléphones portables, des accessoires, des fournitures et des appareils liés au minage de cryptomonnaie.

Segundo Carranza, expert en cybercriminalité et blanchiment d'argent, a souligné la pertinence de cette affaire pour l'avenir du système judiciaire argentin. Il a déclaré :

Cette affaire crée un précédent important dans la jurisprudence argentine et démontre l'engagement des autorités à lutter contre le blanchiment d'argent et d'autres délits financiers qui s'adaptent aux nouvelles technologies telles que les crypto-monnaies.

Carranza a également déclaré que les crypto-monnaies, en raison de leurs caractéristiques spécifiques de pseudonymat, de décentralisation et d'internationalisation facile, étaient « attrayantes » pour les criminels cherchant à cacher l'origine de leurs revenus illicites.

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