Un fraudeur condamné à payer 36 millions de dollars pour une escroquerie sur le Forex et les actifs numériques

Un tribunal fédéral a condamné William Koo Ichioka, résident de New York, à payer plus de 36 millions de dollars pour son implication dans un stratagème de fraude sur le forex et les actifs numériques

William Koo Ichioka, un résident de New York, a été condamné par un tribunal fédéral à payer plus de 36 millions de dollars pour son rôle dans un stratagème de fraude sur le forex et les actifs numériques, selon une annonce faite vendredi par Commodity Futures. Commission commerciale (CFTC). Le régulateur a déclaré :

L'ordonnance exige qu'Ichioka paie 31 millions de dollars de dédommagement aux victimes fraudées et une sanction pécuniaire civile de 5 millions de dollars en relation avec son stratagème frauduleux de fraude en devises étrangères (forex) et en actifs numériques.

Cette décision intervient après qu'Ichioka a admis avoir fraudé des investisseurs en fabriquant des documents financiers et en faisant de fausses promesses concernant les retours sur investissement dans les actifs numériques.

En plus des sanctions financières, Ichioka a été condamné à une peine de 48 mois de prison pour des accusations criminelles connexes, notamment pour fraude sur matières premières et fraude électronique.

Le stratagème d'Ichioka, qui a débuté en 2018, impliquait de tromper les investisseurs en promettant un rendement garanti de 10 % tous les 30 jours ouvrables. Alors qu'une partie des fonds a été investie dans des produits de change et d'actifs numériques, Ichioka a personnellement détourné la majorité de l'argent des participants.

La CFTC a noté :

Bien qu'Ichioka ait investi certains fonds dans le forex et les actifs numériques, il a mélangé l'argent des participants avec ses propres fonds et a utilisé les fonds des participants pour ses propres dépenses personnelles, y compris, entre autres, le loyer de sa résidence personnelle, les bijoux, y compris les montres, et véhicules de luxe.

Pour entretenir la fraude, il a surestimé la valeur de ses investissements au moyen de faux relevés de compte et autres documents financiers.

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