Quatre sociétés de crypto-monnaie et 14 personnes accusées de manipulation de marché et de stratagème commercial fictif

Les sociétés impliquées – Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade – sont accusées de se livrer à des pratiques frauduleuses conçues pour manipuler les marchés de la cryptographie

Quatre sociétés de cryptomonnaie et 14 individus ont été inculpés dans le cadre de la première poursuite pénale visant la manipulation de marché et le commerce fictif dans l'industrie de la cryptographie, ont annoncé mardi les procureurs américains.

Les sociétés impliquées - Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade - sont accusées de se livrer à des pratiques frauduleuses destinées à manipuler les marchés de la cryptographie, selon Reuters.

Le ministère américain de la Justice à Boston a annoncé les accusations à la suite d'une enquête approfondie qui a conduit à des arrestations à l'étranger. Cinq personnes ont plaidé coupable ou ont accepté de le faire, selon Reuters.

Certaines des personnes énumérées dans l'acte d'accusation résidaient à Hong Kong et au Royaume-Uni, tandis que d'autres vivaient aux États-Unis.

Les comportements accusés comprenaient un complot visant à frauder les investisseurs par le biais de publicités illégitimes, de manipulations de marché, de transactions manipulatrices, de l'utilisation de plusieurs portefeuilles, du marketing en ligne, d'applications de messagerie et de gonfler artificiellement les prix des cryptomonnaies, selon le document d'accusation.

Gotbit, l'une des principales entreprises impliquées, a fait face à de multiples allégations de comportement contraire à l'éthique dans le passé. L'entreprise, précédemment liée à plusieurs escroqueries de type « rug pull » dans lesquelles des développeurs ont disparu avec des fonds d'investisseurs, n'est pas étrangère à la controverse.

Gotbit avait déjà reconnu s'être livré à des pratiques commerciales douteuses, renforçant ainsi sa réputation notoire dans l'espace crypto.

Basée aux États-Unis, ZM Quant proposait ce qui semblait être des services de tenue de marché. Cependant, selon des documents judiciaires, ces services auraient impliqué des tactiques de manipulation telles que le wash trading, la création de faux volumes pour gonfler les prix des jetons et la tromperie des investisseurs.

Ces accusations mettent en évidence les préoccupations concernant l’intégrité du marché dans l’espace crypto, car les procureurs fédéraux ont indiqué que les sociétés de cryptographie sont soumises à un examen similaire à celui des institutions financières traditionnelles. Cette affaire marque l'une des premières actions pénales contre des entreprises comme ZM Quant pour un tel comportement.

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